Перейти к публикации
alexlao

Расследование "Райские документы" - засветились многие: Порошенко, окружение Трампа, Елизавета Вторая

Рекомендованные сообщения

Участники Международного консорциума журналистских расследований раскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.

Результаты расследования, получившие название "Райские документы", были опубликованы 5 ноября.

В документах упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица.

Согласно расчетам экономистов, обнародованные так называемые "Райские документы" показывают, что олигархи со всего мира вывели в офшоры 7,9 триллионов евро. Ежегодно транснациональные корпорации при помощи налоговых убежищ перемещают более 600 миллиардов евро.

Деньги выводились в офшоры на 19 островных государствах, среди которых в частности Бермудские острова, Острова Кука или Мальта.

Петр Порошенко

Летом 2014 года, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы из фирмы Авеллум искали офшорный остров для его кондитерской корпорации Roshen. В письмах к коллегам из фирмы Эплбай (остров Мэн) они использовали термин "tax purposes", что означает "налоговые цели". В этом же письме продажа Roshen упоминается лишь в качестве опции. Хотя ранее Порошенко заявлял, что создание офшора нужно было исключительно для передачи Roshen в слепой траст. 

Эплбай отказалась от предложения Авеллума. В августе 2014 года юристы из Авеллума обратились к панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру.

Экс-соратник Януковича

Один из бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, "серый кардинал" Партии регионов Антон Пригодский через офшорную компанию на Мальте заказал себе 37-метровую яхту Santa MariaT стоимостью более 13 миллионов евро. 

Мальтийская компания TUC limited Антона Пригодского была основана осенью 2013 года. А уже в следующем году ее счетах появились более 5,5 миллионов евро. Журналисты обратились к голландской кораблестроительной компании под видом клиентов из Украины и узнали, что ориентировочная стоимость яхты составляет 13,2 миллиона евро без налога на добавленную стоимость. А для яхты Santa Maria T - это примерно 30%.

По европейским законам, чтобы судно могло ходить водами Евросоюза, владелец должен уплатить налог на добавленную стоимость на территории ЕС.

Именно поэтому яхта заказывалась через мальтийскую фирму - это фактически офшоры, они позволяют не платить НДС на территории ЕС.

Бывший вице-премьер

Бывший вице-премьер Украины Валерий Вощевский значится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвичем Боргом. Компания была зарегистрирована на Мальте 10 декабря 2013, у Вощевского - 1080 акций, у Борга - 120.

Топ-менеджер Укртрансгаза

В начале 2016 года для топ-менеджера Укртрансгаза Сергея Алексеенко основали офшорную компанию для вывода валюты из Украины вопреки валютным ограничениям. Фирма Pioneer Foundation была основана на острове Мэн и просуществовала 14 месяцев. К схеме вывода средств могли привлечь Альфа-Банк, а счет для Алексеенко был открыт в Банке Кипра.

Сергей Алексеенко является членом правления дочерней компании Нафтогаза Укртрансгаз, которая занимается передачей и хранением природного газа. До работы в компании Алексеенко был инвестиционным банкиром.

Окружение Дональда Трампа

У 13 человек из окружения президента США Дональда Трампа обнаружили офшоры. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон десять лет владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене.

В списке также указаны министр торговли Вилбур Росс и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес. В числе советников, которые владеют офшорными счетами, указаны инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) Blackstone Group Стивен Шварцман, советник президента Карл Икахн и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.

С офшорами также связаны главные спонсоры Республиканской партии. В частности, миллиардер, владелец компании по недвижимости Джоффри Палмер, а также Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон и братья Кох.

Елизавета ІІ

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в офшоры около 10 млн фунтов($13 млн). Средства королевы вкладывало в фонды на Каймановых островах и на Бермудах Герцогство ланкастерское, которое обеспечивает Елизавету II доходами и управляет инвестициями в пределах ее частной собственности в 500 млн фунтов. В этих инвестициях нет ничего противозаконного, однако их обнародование все же может повлиять на репутацию короны.

Незначительная часть средств была вложена фондами в лизинговую компанию BrightHouse, обвиняемую в наживе на бедных, а также в Threshers - сеть британских магазинов, которая после банкротства задолжала налогов на 17,5 млн фунтов, и оставила без работы 6 тысяч человек.

Советник Трюдо

Советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфмен был причастен к перемещению многомиллионного капитала в офшорные территории. Частная инвестиционная компания Bronfman Claridge в течение 25 лет перечисляла миллионы долларов в семейные компании Лео Колбела - канадского бизнесмена и филантропа, который имеет тесные связи с Бронфманом. Эти операции помогали Бронфмену избежать выплаты налогов в Канаде, США и Израиле.

Газпром, Facebook и Twitter

Подконтрольная компания Кремля - энергетический гигант Газпром - мощно профинансировала оффшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global по большим инвестициям в Facebook.

А одна из компаний, принадлежащих Кремлю, ВТБ Банк, незаметно перечислила $191 млн в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году.

Мировые звезды шоу-бизнеса

Лидер группы U2 Боно, настоящее имя которого Пол Хьюсон, стал совладельцем торгового центра в Литве и через компанию на Мальте вкладывал в него инвестиции.

Певица Мадонна через офшор вложила акции в медицинский центр, а актриса Кира Найтли инвестировала в фирму по недвижимости.

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрим анализ, чуток с другой плоскости:

https://www.facebook.com/people/Олег-Пономарь/100006709539652

Про вчерашние "райские бумаги".
Когда вышли год назад "панамские бумаги", я писал, что этот контролированный слив - удар Мирового Правительства по президенту России. Там было 80% материала - о кошельках Путина и процентов 20 - всякая мелочь для разбавки.
Вчерашняя дозированная утечка "райских бумаг" - это второй этап. На этот раз - это удар по российскому окружению Трампа и снова по РФ (неслучайно - накануне встречи Трампа и Путина).
Смотрим.
1. 13 человек из ближайшего круга Трампа, в том числе трое высокопоставленных членов администрации, четверо советников и шесть доноров, стали фигурантами.

В частности, министр торговли Уилбур Росс (связь с Россией через "Сибур"), государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес. В числе советников, которые владеют офшорными счетами, выявленными журналистским расследованием, указаны инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак – младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) Blackstone Group Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.
Кроме того, названы шестеро крупных доноров президентской кампании Трампа.
2. Важный инвестор Twitter и Facebook – фонд DST Global российского миллиардера Юрия Мильнера был финансово связан с двумя российскими государственными компаниями - Газпромом и ВТБ.
Мильнер вложил еще 850 тыс. долларов в риелторскую компанию Cadre, соучредителем которой является зять Трампа и советник Белого дома Джаред Кушнер.
3. Для разбавки основного удара (п1,2) вчера слили безобидную инфу на Королеву Британии, на канадского Премьера и др.
На Президента Украины вот:
1) Украинская юридическая фирма "Avellum", которая представляет интересы Президента, написала письмо фирме "Эплбай" на острове Мэн с предложением подключиться к юридическому обслуживанию Президента Порошенко.
2) Фирма "Эплбай" с острова Мэн ОТВЕРГЛА это предложение и не стала обслуживать Президента Порошенко.
3) Это всё что есть о Порошенко среди 13000000 "Райских документов".
........................
Хорошего дня.

  • Нравится 11
  • Не нравится 6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня одного возникает такой вопрос- адвокатское бюро помогает своим клиентам в регистрации компаний в офшорах.А потом раз- и вся информация слита.Они не боятся? За такое  по голове не погладят...

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, yakim сказал:

у меня одного возникает такой вопрос- адвокатское бюро помогает своим клиентам в регистрации компаний в офшорах.А потом раз- и вся информация слита.Они не боятся? За такое  по голове не погладят...

Данные надо хранить как следует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 години тому, yakim сказав:

у меня одного возникает такой вопрос- адвокатское бюро помогает своим клиентам в регистрации компаний в офшорах.А потом раз- и вся информация слита.Они не боятся? За такое  по голове не погладят...

згадався один з перших фільмів Тома Круза "Фірма" - про адвокатські контори, зберігання даних на райських островах, кохання, мафію...:beach:

http://baskino.co/films/dramy/5309-firma.html

П.С. фільм 1993 року, тобто без наворочених спецефектів, але дивиться на одному подиху:clapping:

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ну что тут скажешь после просмотра данного видео? в голову приходит лишь одна мысль:
"Хто сплачує податки в Україні — той дурень"  © Петро Олексійович Порошенко

  • Нравится 7
  • Не нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×