Перейти к содержимому

Полиция подозревает НБУ в сговоре с 37 банками


Источник: РБК Украина

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

"При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах ", - говорится в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации таких банков, как:

Банк "Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", банк "Сечь", "Альтбанк", банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".


Порекомендовать друзьям

Оценить статью

0 комментариев в этой статье

Гость
Комментировать статью...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...
Нет комментариев для отображения
  • Последние Сообщения

  • Последние Темы

×