Новые шаги в борьбе с отмыванием денег


Источник: Курс Денег

Для ведения своего бизнеса многие компании используют схемы для оптимизации налогообложения. Но солидные деловые партнеры неохотно имеют дело с чистыми оффшорными юрисдикциями (Белиз, Панама, Науру и т. д.) Поэтому все чаще к себе привлекают внимание более респектабельные юрисдикции (Великобритания, Шотландия, Швейцария и т.д.)

Но в то же время во всем мире продолжается работа по организации обмена финансовой информацией. Так Парламент Швейцарии одобрил законодательство, необходимое для внедрения системы автоматического обмена налоговой информацией.

До недавнего времени Швейцария, как и все другие страны, обменивалась с правительствами иностранных государств информацией о налоговых уклонистах исключительно по соответствующим запросам.

Однако ещё в ноябре 2014 года Швейцария подписала Конвенцию о Сотрудничестве между Компетентными Органами (Multilateral Competent Authority Agreement), которая является основным инструментом реализации стандарта автоматического обмена информацией (CRS). Согласно принятым на себя обязательствам, процесс автоматического обмена информацией о счетах налоговых резидентов других участников Конвенции Швейцария начнёт с 2018 года.

Таким образом, недавним принятием законодательных норм швейцарский парламент выполнил по сути все необходимые формальности для имплементации стандарта автоматического обмена информацией. И как следствие - институт швейцарской банковской тайны для иностранных вкладчиков из стран, с которыми проводится такой обмен, официально прекратит своё существование

К автоматическому обмену налоговой информацией готовится и Китай. 16 декабря 2015 года Китайская Народная Республика стала 77-ой по счёту страной, присоединившейся к Конвенции о Сотрудничестве между Компетентными Органами (Multilateral Competent Authority Agreement), которая внедряет общий стандарт обмена налоговой информацией (CRS). Ежегодно обмениваться такой информацией Китай начнёт с сентября 2018 года.

Подробную консультацию можно получить на форуме

Андрей Змеинский


Порекомендовать друзьям

Оценить статью

0 комментариев в этой статье

Гость
Комментировать статью...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор

Загрузка...
Нет комментариев для отображения
  • Последние Сообщения