Махінації з пальним на майже 17 млн грн: справу передали до суду

На Київщині до суду передали справу щодо компанії-нафтотрейдера, якій інкримінують ухилення від сплати майже 17 млн грн податків. За даними слідства, пальне продавали за готівку поза податковим обліком, а в документах створювали фіктивні залишки на складах.

Про завершення досудового розслідування повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області. Йдеться про підприємство, яке працювало у сфері торгівлі пальним.

За версією слідства, керівниця компанії кілька років використовувала схему з фіктивними документами на купівлю нафтопродуктів у фірм, з якими підприємство фактично не працювало. Обсяги пального в документах, як стверджує БЕБ, значно перевищували можливості вантажівок, які нібито мали його перевозити.

Такі операції, за даними правоохоронців, дозволяли компанії штучно завищувати витрати та занижувати реальні прибутки, щоб зменшити податкові зобов'язання з ПДВ. Фактично пальне продавали за готівку, а в бухгалтерії воно залишалося як товар, що нібито роками зберігався на складах.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції уточнив, що фігуранткою справи є колишня депутатка районної ради Київської області, нині чинна адвокатка та директорка компанії, яка займалася оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

За оцінкою слідства, через цю схему до держбюджету не надійшло 16,9 млн грн. Фігурантці інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво забезпечувала Київська обласна прокуратура.

Для ринку пального ця справа важлива як приклад того, як тіньові продажі через готівку та фіктивні документи зменшують податкові надходження до бюджету. У воєнний час такі втрати особливо чутливі, оскільки пальне залишається критичним ресурсом для логістики, бізнесу та державних потреб.

За матеріалами: Бюро економічної безпеки, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції