Субсидия и что делать с поступлениями на счет

Анонсированный Министерством финансов Украины процесс верификации платежей и поступлений на счета физических лиц совпал во времени с ужесточением Национальным банком Украины правил по идентификации/верификации клиентов банков. А также, кроме прочего, установления НБУ новых, более общих правил финансового мониторинга, которыми первичным субъектам финансового мониторинга, то есть банкам, даны более широкие полномочия, повідомляє Курс Денег.

Учитывая установление Нацбанком обязательства для банков на систематической основе проводить верификацию клиентов, клиентам, которые не обновили информацию в установленные сроки, либо не подали необходимую информацию и документы, банки стали блокировать карточки и счета.

Так как помощь от государства в нашей стране получает огромное количество граждан, то такую блокировку пострадавшие стали связывать именно с верификацией Министерства финансов Украины.

В сложившейся ситуации важно понимать, что Минфин не имеет право принимать решения или иным образом обязывать банки заблокировать счета лиц, которые по результатам проведенной верификации, с точки зрения Министерства финансов Украины, подали в фискальную службу либо в уполномоченный орган при оформлении социальной помощи документы с недостоверной информацией о своих доходах.

При этом информацию о своих доходах граждане должны подавать при оформлении социальной помощи в виде субсидии, выплат малообеспеченным гражданам, а также внутренне перемещенным лицам (переселенцам).

Для получения более детальной информации по данному вопросу обращайтесь к нашим экспертам

Маргарита Минина