Друзья, ситуация не единичная, хотелось бы обсудить. А кого-то и предупредить, что гос-во не спит, оно всё видит!
№ 1. Имеем: маму 2 деток, которая получает на карту ПБ пособие по утере корм. на детей. Сумма в районе 3 к в мес. Но кроме этих 3 К ей капают и др. денежки... например, она несколько раз играла и от букмекер. контор падали небольш. суммы и от др. людей тоже, выводила некот. суммы через эл. с-мы плат..,
Итог: помимо этих 3К на деток дополнительно заходили деньги, немного в общем до "+-10" К в мес..
Проблема:
1. сперва, её вызвали в ПБ, чтоб она объяснила происхождение этих капающих (нецелевых) денег....(промониторили движ. по карте с 01.01.16г. -01.01.17г)
2. потом вызвали в местн. орган соц. защиты: разговор такой..." Вы получаете от гос-ва  на детей, и очень странно получаете на карту доп. деньги+ у Вас букмекерск. деньги на счету, Вы что на пособие, которые Вам платит гос-во  делаете ставки? играете? кто Вам доп-но пополняет счёт? куда Вы переводили деньги? Вы обманывали гос-во, Вы и Ваши дети в этом не нуждались... посему будете наказаны".
3. сейчас: выплаты на детей тимчасово призупинени, насчитали штраф около 8К грн., готовится иск в суд, о лишении её права получать эти пособия, выплаты, компенсации.... взыскание штрафа... вообщем жуть...коротко полный фарш - по полной программе((((
самое главное : они ждут объяснений, что это за деньги? кто? когда? зачем и почему? ей их заливал на счёт...
она молчит - они ждут объяснений... она нз, что ей говорить там, и тем паче в суде...вообщем тупик((( штраф в 8000 много, боится лишится этого пособия....перепугана до смерти она((((
Просьба ко всем, не надо её гадить, мол чем думала, когда через эту карту так всё проводила?... где её мозги... почему др. счёт не открыла или в др. банке.. ну поздно уже...
ну всё имеем факт - она попалась, ранее не было такого... не повезло мамаше...зацепили на крючок... и т.д.
но как тут быть? давайте по ситуации - как разрулить? может кто сталкивался и вышел сухим из воды - отпишите, плиз)))
и она не одна такая!!! №2. Соцзащит, мамаша получает по уходу на ребёнка.. карта ПБ, но она подрабатывает в косм. фирме Эвон, и ей на эту карту капают деньги от продаж от Эвона, а вот перед НГ в декабре 2016 г. ей на эту карту капнули бонусы, % от реализации и подарочн. там привелегии всякие от Эвона,  суммы не очень большие....и всё же
она вызвана в управление,  для дачи объяснений по поводу нецелевых поступлений на этот счёт ...
№ 3. Тот же собез, девушка, аналогично получает от гос-ва выплаты.. продала нем. коляску мл. дочери через инет.. ей на карту зашли 12 к грн., вопрос у мест. органа соц защиты, что это за деньги... она говорит коляску продала, имею право... - ответ - вы не нуждаетесь в пособиях...у Вас доход...
что это? кто мне может объяснить?
в очереди сидела 4-я девушка, сути проблемы не знаю, знаю, что вызвана она также по карте ПБ и по нецелевым платежам по ней...

п.с. ситуации описаны по городу-герою Одесса, мест управл. соц защиты жжёт, все попавшиеся, держатели карт ПБ - действа происходили 10.01.2017г, свежее как бы 
знаю, в моём Хмеле проходили проверки гос. аудиторов, тоже не сладко.... http://khm.depo.ua/ukr/khm/derzhavni-auditori-viyavili-na-hmelnichchini-porushen-na-19012017110200
хотелось бы и субсидиантов тоже послушать... льготников... и т.д. и особенно, кто в ПБ и получает что-то от гос-ва, ЗП, пенсии, др. выплаты - Вас не мониторили?
они проходятся именно по соц. незащищ. слоям населения? или будут щекотать всех? не могу понять...
ведь мес. назад ПБ стал державным... может поэтому так всё происходит?