Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[Kataleya 8540]

Друзья, ситуация не единичная, хотелось бы обсудить. А кого-то и предупредить, что гос-во не спит, оно всё видит!
№ 1. Имеем: маму 2 деток, которая получает на карту ПБ пособие по утере корм. на детей. Сумма в районе 3 к в мес. Но кроме этих 3 К ей капают и др. денежки... например, она несколько раз играла и от букмекер. контор падали небольш. суммы и от др. людей тоже, выводила некот. суммы через эл. с-мы плат..,
Итог: помимо этих 3К на деток дополнительно заходили деньги, немного в общем до "+-10" К в мес..
Проблема:
1. сперва, её вызвали в ПБ, чтоб она объяснила происхождение этих капающих (нецелевых) денег....(промониторили движ. по карте с 01.01.16г. -01.01.17г)
2. потом вызвали в местн. орган соц. защиты: разговор такой..." Вы получаете от гос-ва  на детей, и очень странно получаете на карту доп. деньги+ у Вас букмекерск. деньги на счету, Вы что на пособие, которые Вам платит гос-во  делаете ставки? играете? кто Вам доп-но пополняет счёт? куда Вы переводили деньги? Вы обманывали гос-во, Вы и Ваши дети в этом не нуждались... посему будете наказаны".
3. сейчас: выплаты на детей тимчасово призупинени, насчитали штраф около 8К грн., готовится иск в суд, о лишении её права получать эти пособия, выплаты, компенсации.... взыскание штрафа... вообщем жуть...коротко полный фарш - по полной программе((((
самое главное : они ждут объяснений, что это за деньги? кто? когда? зачем и почему? ей их заливал на счёт...
она молчит - они ждут объяснений... она нз, что ей говорить там, и тем паче в суде...вообщем тупик((( штраф в 8000 много, боится лишится этого пособия....перепугана до смерти она((((
Просьба ко всем, не надо её гадить, мол чем думала, когда через эту карту так всё проводила?... где её мозги... почему др. счёт не открыла или в др. банке.. ну поздно уже...
ну всё имеем факт - она попалась, ранее не было такого... не повезло мамаше...зацепили на крючок... и т.д.
но как тут быть? давайте по ситуации - как разрулить? может кто сталкивался и вышел сухим из воды - отпишите, плиз)))
и она не одна такая!!!

№2. Соцзащит, мамаша получает по уходу на ребёнка.. карта ПБ, но она подрабатывает в косм. фирме Эвон, и ей на эту карту капают деньги от продаж от Эвона, а вот перед НГ в декабре 2016 г. ей на эту карту капнули бонусы, % от реализации и подарочн. там привелегии всякие от Эвона,  суммы не очень большие....и всё же
она вызвана в управление,  для дачи объяснений по поводу нецелевых поступлений на этот счёт ...
№ 3. Тот же собез, девушка, аналогично получает от гос-ва выплаты.. продала нем. коляску мл. дочери через инет.. ей на карту зашли 12 к грн., вопрос у мест. органа соц защиты, что это за деньги... она говорит коляску продала, имею право... - ответ - вы не нуждаетесь в пособиях...у Вас доход...
что это? кто мне может объяснить?
в очереди сидела 4-я девушка, сути проблемы не знаю, знаю, что вызвана она также по карте ПБ и по нецелевым платежам по ней...

п.с. ситуации описаны по городу-герою Одесса, мест управл. соц защиты жжёт, все попавшиеся, держатели карт ПБ - действа происходили 10.01.2017г, свежее как бы 
знаю, в моём Хмеле проходили проверки гос. аудиторов, тоже не сладко.... http://khm.depo.ua/ukr/khm/derzhavni-auditori-viyavili-na-hmelnichchini-porushen-na-19012017110200
хотелось бы и субсидиантов тоже послушать... льготников... и т.д. и особенно, кто в ПБ и получает что-то от гос-ва, ЗП, пенсии, др. выплаты - Вас не мониторили?
они проходятся именно по соц. незащищ. слоям населения? или будут щекотать всех? не могу понять...
ведь мес. назад ПБ стал державным... может поэтому так всё происходит?
 

 

 

[+yurka 111]

Наскільки я знаю, моніторить Міністерство соціальної політики зараз по всіх категоріях-отримувачах. Я сам опікун по догляду за 80-річною похилого віку, то були аудитори кілька тижнів на провірці в листопаді-грудні 2016р., по моїй ситуації - прикордонники подають списки, хто перетинав кордон в той час, коли мають доглядати за опікуваними, мені наприклад нарахували АЖ 5,74грн штрафу за 11 днів, за те, що не виконував функції опікуна в той час. Смішно, але і навіть за 5 гривень шерстять!!!

[Kataleya 8540]

2 минуты назад, yurka сказал:

Наскільки я знаю, моніторить Міністерство соціальної політики зараз по всіх категоріях-отримувачах. Я сам опікун по догляду за 80-річною похилого віку, то були аудитори кілька тижнів на провірці в листопаді-грудні 2016р., по моїй ситуації - прикордонники подають списки, хто перетинав кордон в той час, коли мають доглядати за опікуваними, мені наприклад нарахували АЖ 5,74грн штрафу за 11 днів, за те, що не виконував функції опікуна в той час. Смішно, але і навіть за 5 гривень шерстять!!!

какой Вы регион? откуда?

[NWEN 3975]

15 минут назад, Kataleya сказал:

они проходятся именно по соц. незащищ. слоям населения? или будут щекотать всех? не могу понять...

ведь мес. назад ПБ стал державным... может поэтому так всё происходит?

Насколько я понимаю это связано с т.н. "верификацией соцвыплат" о которой хвастались керманычи, что исключают мертвых душ и прочих богатеньких из списка.

А то ведь нечестно когда "какой-то багатей на лексусе и прочих предметах роскоши с незадекларированными доходами соцвыплаты получает". А предметы роскоши как и незадекларированые доходы они ведь разные бывают.

А с ПБ начали потому что с него сейчас проще всего, да и на их карты очень много соцвыплат всяких приходит. Но это не значит что не дойдет и до других банков.

Думаю что пока это дело касается только соцвыплат и прочих субсидий, тоесть по линии налоговой проблем быть не должно пока что

[vvvvv 6783]

Каталея, а все эти люди получали дополнительные деньги на свои соц.карты или у них были другие КДВ, которые тоже мониторят под общий шумок?

У получателя соц.выплат может быть много кдв или универсалок...

Изменено 20 января 2017 пользователем vvvvv

[Kataleya 8540]

10 минут назад, vvvvv сказал:

Каталея, а все эти люди получали дополнительные деньги на свои соц.карты или у них были другие КДВ, которые тоже мониторят под общий шумок?

У получателя соц.выплат может быть много кдв или универсалок...

доп. деньги падали на карту  КДВ, на которую однозначно заходили пособия...там же 0,5 %, а универс. 1%
просто не хотели  терять при зачисл. %, это имхо... а как это ещё можно объяснить? только так!

Изменено 20 января 2017 пользователем Kataleya

[vvvvv 6783]

8 минут назад, Kataleya сказал:

доп. деньги падали на карту  КДВ, на которую однозначно заходили пособия...там же 0,5 %, а универс. 1%
просто не хотели  терять при зачисл. %, это имхо... а как это ещё можно объяснить? только так!

А открыть еще одну КДВ слабо было???

Я не умничаю, просто действительно интересно: мониторят только социальные/пенсионные карты или все карты получателя? Может у кого есть такая информация?

[lawyer 882]

думаю Вам может помочь эта тема

https://new.kurs.com.ua/forums/topic/2582-verifikacija-minfina-subsidija-finmonitoring/

[+yurka 111]

2 часа назад, Kataleya сказал:

какой Вы регион? откуда?

Тернопіль Західна Україна

[rgu 994]

1 час назад, vvvvv сказал:

А открыть еще одну КДВ слабо было???

У ПБ выдают не больше 2х гривневых карт на человека.

КДВ+Универсал=2