Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[Black_Mamba]

2 минуты назад, Koschka сказал:

И к чему это написано . Сама постановка вопроса автора топика , как избежать контроля , ужасна в стране банкроте . А ещё хотят жить хотя бы , как в Польше .

Написано к тому, что, если вы думаете, что тотальный контроль - это только против плохих дяденек и тетенек, пытающихся облапошить несчастное государство, и никогда не коснется таких добропорядочных граждан, как вы, то вы ошибаетесь. Как говорится, был бы человек, а статья найдется.

Ну, и в третий раз: я отвечал не автору топика, чья постановка вопроса, безусловно, ужасна и заслуживает общественного порицания, а человеку, который засомневался в том, что будет организован тотальный контроль, за который вы так ратуете.

[dndz-sat]

4 часа назад, Kataleya сказал:

1. не знаем, поэтому озвучиваем тут, или это бич тех, кто на дотациях гос-ва, или "постучат" ко всем? 
2. а ограничения на покуп-продаж. в 50 к наличными,с этого года, всё остальное через банк... как Вам это нововведение?.. с радостью все бы ушли в нал. расчёты, а как тут быть?
недвига, например... как это сопоставить только 50К и нал расчёт? - что у нас можно толкового купить или продать за 50 к? нз

На любые серьезные ограничения возможно находить способы обхода.

Я не думаю, что даже при нашей жизни мы застанем такое суровое закручивание гаек по банковским переводам-счетам именно по линии налоговой, что будут добираться до всех. При нынешней системе.

Это как примерно максимум реформ и искоренение коррупции - сколько успехов на этом поприще было за эти годы?

Максимум что будет - действительно могут зажать тех, кто получает субсидии и по таким случаям как описаны в старпосте. И то мне кажется маловероятным, что даже на всех серых субсидийцев и получателей соц.помощи с теневыми приходами на карты хватит сил.

Змінено 21 січня, 2017 користувачем dndz-sat

[Crowlq]

Ок. Моделюю ситуацію. 

В чоловіка було депозит 2 мільйони грн в банку Дельта. Звісно, він не сплатив НДФЛ. Прийшла податкова і каже платити 400 тисяч НДФЛ за 14-2015 рік. 

А в чоловіка тільки 200 тисяч з фонду.

Де взяти решту.

Га.

І людям втиратимуть про податки, тотальний контроль і державу?
Віддай людині 1.6 мільйона з дельта банку тоді і за податки триндіть.

Взагалі Приват ще та бомба, він має реальний шанс тріснути до 2018. Тому наразі попкорн і отримуйте задоволення.

Змінено 21 січня, 2017 користувачем Crowlq

[Tudeski]

8 часов назад, sacey сказал:

А как же раскрытие "банковской тайны" ? Если нет уголовного производства.

Порошенко одобрил раскрытие банковской тайны по запросу Минфина для проверки данных при оформлении соцвыплат

Ну и без этого стоит помнить, что в нашей несчастной стране законы не исполняются. 

[Kataleya]

1 минуту назад, Tudeski сказал:

Порошенко одобрил раскрытие банковской тайны по запросу Минфина для проверки данных при оформлении соцвыплат

Ну и без этого стоит помнить, что в нашей несчастной стране законы не исполняются. 

та то давно уже, в курсе...
что делать? как выйти с ситуации - попался человек ( люди)... как быть? что говорить?... как себя правильно вести?
вот - что важно... понимаете?

[dndz-sat]

Еще по теме.

Для тех, кто всерьез опасается по поводу своих каких-то неучтенных денег, которые находятся или нужно проводить через банковскую систему.

Ответ и реакция Гонтаревой на одном из политических ток-шоу.

По-моему довольно красноречиво.

 

[Esq]

28 минут назад, Crowlq сказал:

Ок. Моделюю ситуацію. 

В чоловіка було депозит 2 мільйони грн в банку Дельта. Звісно, він не сплатив НДФЛ. Прийшла податкова і каже платити 400 тисяч НДФЛ за 14-2015 рік. 

А в чоловіка тільки 200 тисяч з фонду.

Де взяти решту.

 

Кстати сказать, это не такая уже и воображаемая ситуация.

В то время когда Дельта уже не отдавала денег, но еще была с действующей лицензией, я оплачивал некоторые налоги с дельтовского счета. Деньги, разумеется, до бюджета не доходили. По действующему законодательству мне достаточно предъявить квитанции о том, что я оформил в банке платеж и я это делал! И предоставлял налоговой копии квитанций. В налоговой натурально отмораживались и говорили так, что законы - законами, а денег они не видят и инспекторов это не волнует.

Потом когда в Дельту зашла временная администрация, то она знаете что сделала? Она отменила все эти платежки и вернула деньги на счет, причем я об этом узнал спустя полтора месяца случайно.Если бы у меня в дельте было 200 тыс или больше  и мне эти деньги платёжек вернули обратно, то конечно же они бы сгорели как превышающие лимит. И это при надлежаще оформленных платежных документах на руках, с печатями банка, в соответствии с нормами законов.

Так что всё это игра в одни ворота: фискальные власти всё больше притесняют народ и будут лазить по карманам, чтобы находить деньги на свои расходы. И то, как именно они будут это делать, вполне известно: будут делать "как в Европе".

А как в Европе, в Финляндии, давеча на одном сайте описывал резидент:

Цитата

Размер социалки как раз составляет 500 с хвостиком евро, после вычета налогов остается около 450 евро.

Естественно, социалка не платится, если на счету в банке лежат какие-то деньги (принеси, дружок, справки). Если есть более-менее приличная машина или квартира, то предлагают всё продать, ну и так далее... Нужно доказать, что денег действительно нет.

Социал получает огромное количество алкашей, профессиональных безработных, наркоманов и беженцев (после некоторого периода сытной жизни беженцам платят по той же схеме).

Вот эти люди сидят годами на социале, живут в социальном жилье, не работают и не собираются работать. Ну, платили пособие по безработице, предложили работу, человек отказался, всё равно социал будет платить, чего напрягаться?

 

[aleksandr7434saman]

15 часов назад, Koschka сказал:

И к чему это написано . Сама постановка вопроса автора топика , как избежать контроля , ужасна в стране банкроте . А ещё хотят жить хотя бы , как в Польше .

Послушайте вы, я закончил платное отделение ВУЗа, сам нашел работу за бугром, ишачу по 8 месяцев в году ,не видя жены и детей, присылаю валюту,за которую тут покупаю технику, машину и т.д.- а они начнут лезть в мой карман своими грязными лапами?

[Koschka]

27 минут назад, aleksandr7434saman сказал:

сам нашел работу за бугром, ишачу по 8 месяцев в году ,не видя жены и детей, присылаю валюту,за которую тут покупаю технику, машину и т.д.- а они начнут лезть в мой карман своими грязными лапами?

Если ваша семья в Украине получает субсидии или пособия залезут и будут правы .

[Schetovod]

В 20.01.2017 в 16:08, Kataleya сказал:

№ 1. Имеем: маму 2 деток, которая получает на карту ПБ пособие по утере корм. на детей. Сумма в районе 3 к в мес. Но кроме этих 3 К ей капают и др. денежки... например, она несколько раз играла и от букмекер. контор падали небольш. суммы и от др. людей тоже, выводила некот. суммы через эл. с-мы плат..,
Итог: помимо этих 3К на деток дополнительно заходили деньги, немного в общем до "+-10" К в мес..
Проблема:
1. сперва, её вызвали в ПБ, чтоб она объяснила происхождение этих капающих (нецелевых) денег....(промониторили движ. по карте с 01.01.16г. -01.01.17г)
2. потом вызвали в местн. орган соц. защиты: разговор такой..." Вы получаете от гос-ва  на детей, и очень странно получаете на карту доп. деньги+ у Вас букмекерск. деньги на счету, Вы что на пособие, которые Вам платит гос-во  делаете ставки? играете? кто Вам доп-но пополняет счёт? куда Вы переводили деньги? Вы обманывали гос-во, Вы и Ваши дети в этом не нуждались... посему будете наказаны".

Сложно что-то вразумительное посоветовать... Пусть говорит, что денег на детей не хватало, продавала вещи из дома: мебель, быт. технику через ОЛХ, а ей деньги на карту скидывали. Не знала уже как заработать, от безнадеги даже ставки делала на тотализаторе, в лотерею играла, чтоб джекпот выиграть - в церковь ходила, Бога просила. Желательно, если чеки остались с покупок детских вещей, памперсов, колясок, кроваток, предъявить, что деньги от государства расходовались целевым образом на детей, а не маме на "шляпки и туфельки". Причем в налоговую и собес желательно прийти с плачущими детьми на руках, не причесанной и не накрашенной, а лучше табором .