Нацбанк выяснил хозяев 6 банков

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия в АКБ “Индустриалбанк”, ПАО “Альпари банк”, АБ “Экспресс-банк”, ПАО “Альфа-банк”, ПАО “БТА банк” и ПАО КБ “Центр”. Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе, повідомляє Курс Денег.

На минувшей неделе Национальный банк согласовал приобретение существенного участия в размере более 70% уставного капитала АКБ“Индустриалбанк” и более 80% АБ “Экспресс-банк” семьи Дворецких. После вступления Розой, Анной и Игорем Дворецкими существенного участия в банках, их структуры собственности будут рассматриваться Национальным банком как прозрачные.

Национальный банк также согласовал приобретеное существенное участие в ПАО “Альфа-банк” Михаилу Фридману, Герману Хану, ПетруАвену и Алексею Кузмічьову. Указанные лица являются собственниками ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет акциями ПАО “Альфа-банк”. Такое согласование происходило после вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц” от 02 марта 2015 года № 218, в результате чего указанные лица получили статус владельца существенного участия.

Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (граждане Казахстана) получили согласования на приобретение существенного участия в ПАО “БТА банк”, каждый в размере более 47% совокупного участия в банке.

Бахтари Хедаятоллах Муса получил согласование на единоличное прямое приобретение существенного участия в ПАО “Альпари банк” в размере 100%.

Кроме того, Национальный банк согласовал приобретения единоличного прямого существенного участия в ПАО КБ “Центр” Хамеду Алихани (гражданин Франции). Хамед Алихани с недавних пор был опосредованным владельцем существенного участия в этом банке в размере 60%, однако никогда не проходил процедуры согласования в Национальном банке. В августе 2015 года он увеличил свое существенное участие до 100% без получения согласования Национального банка Украины на такое увеличение. За такое нарушения на компанию, через которую было произведено такое увеличение, был наложен штраф в размере 1,2 млн грн.