Арестовали организатора сети псевдообменников Money 24/7

Правоохранители сообщили о подозрении и арестовали организатора мошеннической сети Money 24/7. Ее участники, по версии следствия, присваивали деньги клиентов под видом обмена наличных на криптовалюту.

Платформа позиционировала себя как сеть пунктов обмена валют и сервис для операций с криптоактивами. Для создания видимости законной деятельности организаторы использовали веб-ресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных.

Клиенты передавали участникам сети деньги для обмена на криптовалюту, однако после получения средств те не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим злоумышленники перечисляли лишь часть обещанных криптоактивов или выдавали письменные гарантии. Таким образом они пытались сохранить доверие клиентов и отсрочить их обращение в правоохранительные органы.

По данным следствия, только одному потерпевшему нанесли ущерб на сумму более 1,59 млн грн.

Деятельность Money 24/7 раскрыли в июле 2026 года во время масштабной спецоперации. Тогда правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины.

Во время следственных действий изъяли более 20 млн грн наличными в различных валютах, а также документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников сети, других пострадавших и полные обстоятельства работы псевдофинансовой платформы.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

По материалам: Офис генерального прокурора