НАБУ раскрыло схему с Sense Bank и 150 млн залога Галущенко (Обновлено)
НАБУ и САП обнародовали детали операции "Форест Гамп", в рамках которой расследуют легализацию 150 млн грн наличных для внесения залога за фигуранта дела "Мидас". По версии следствия, для реализации схемы использовали государственный Sense Bank, счета подконтрольных компаний и конвертационные центры, а в группу входили высокопоставленный чиновник Офиса президента, бывший народный депутат и руководители банка.
В новом видео операции "Форест Гамп" НАБУ заявило, что разоблачило группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных, по данным следствия, преступным путем.
Речь идет о 150 млн грн наличными, которые через ряд счетов компаний должны были быть введены в легальный оборот и использованы для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
Имен фигурантов в самом видео НАБУ не называет. Вместе с тем Бюро отмечает, что в группу входили заместитель руководителя Офиса президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель его наблюдательного совета и другие лица.
Ранее народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко обнародовали фрагменты процессуальных материалов следствия, в которых в соответствующем эпизоде упоминаются тогдашняя заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и государственный Sense Bank.
Следствие заявляет об установлении контроля над Sense Bank
По версии НАБУ, для реализации схемы ее участники использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Бюро утверждает, что в начале июня 2026 года организаторы получили фактический контроль над Sense Bank, что позволило использовать финучреждение в собственных интересах.
Эта версия совпадает с фрагментом процессуального документа, который ранее обнародовал Алексей Гончаренко. В нем детектив утверждает, что неустановленные лица из Офиса президента якобы поставили перед Ириной Мудрой задачу "взять под контроль для Офиса Президента Украины АО "Сенс Банк"".
В документе отмечается, что 100% акций банка принадлежат государству, а целью таких действий, по версии следствия, было недопущение установления контроля над финучреждением другими властными структурами.
Детектив также утверждает, что соответствующую инициативу якобы поддержало руководство наблюдательного совета и правления банка.
В дальнейшем, согласно материалам следствия, неустановленные лица из Офиса президента якобы поставили перед Мудрой задачу привлечь средства для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
На записях обсуждают 150-200 млн грн наличными
В новом видео НАБУ обнародовало фрагменты разговоров, в которых собеседники обсуждают поиск компаний, через которые можно провести крупные суммы денег.
В одном из эпизодов идет речь о необходимости провести 200 млн грн через компании. Другой собеседник сообщает, что "за Германа" привезли 200 млн грн наличными и теперь необходимо решить, как их провести через финансовую систему.
После того как размер залога был уменьшен до 150 млн грн, на записи участники обсуждают распределение этой суммы на три части по 50 млн грн между несколькими участниками.
Один из собеседников также прямо говорит о необходимости доставить средства в Sense Bank, после чего провести платеж со счетов компаний.
НАБУ утверждает, что для легализации денег были привлечены подконтрольные компании и физические лица, а также топ-менеджмент государственного банка, с которым согласовывали механизм проведения платежей.
Как должны были обойти финмониторинг
Один из самых детальных эпизодов видео касается возможного обхода систем финансового мониторинга Sense Bank.
По данным НАБУ, 16 июня состоялась встреча доверенного лица бывшего народного депутата с председателем правления Sense Bank. После нее доверенное лицо передало содержание договоренностей экс-депутату.
На записи объясняется, что после предыдущих крупных залогов в банках усилили контроль за такими операциями. В Sense Bank соответствующий платеж должен был попасть на ручное согласование сотрудника банка.
Собеседники признают, что в обычном режиме такой платеж финансовый мониторинг, вероятно, не пропустил бы.
Далее на записи описывается возможный способ обхода контроля: систему, которая автоматически отфильтровывает подозрительные операции, якобы планировали на определенное время перевести в режим технического обслуживания.
В этот временной промежуток клиент должен был сформировать платеж, который автоматически прошел бы дальше, не попав на ручное согласование.
На другом фрагменте собеседник передает слова руководителя банка: тот якобы должен был в "ручном режиме" сделать своеобразное "окно", во время которого можно было провести деньги. Участники разговора прямо называют такой механизм проведением операции "в обход финмону".
Также на записях обсуждается использование транзитных компаний и документов, которые должны были формально объяснить происхождение и назначение платежей.
Что известно о роли Ирины Мудрой
В видео НАБУ есть телефонный разговор, который Бюро обозначает как общение бывшего народного депутата с заместителем руководителя Офиса президента Украины. Во время него обсуждаются финмониторинг Sense Bank, согласование платежей и предложенный механизм их проведения.
НАБУ в самом видео не называет эту чиновницу по фамилии и не заявляет отдельно об идентификации голоса.
Вместе с тем в обнародованных депутатами материалах следствия в связи с организацией средств на залог и возможным контролем над Sense Bank фигурирует Ирина Мудрая. Именно поэтому утверждение о том, что на записи звучит ее голос, на данный момент корректно подавать лишь со ссылкой на материалы следствия и депутатов, а не как отдельно подтвержденный НАБУ факт.
Как передавали 150 млн грн наличными
НАБУ также обнародовало свою версию движения наличных. По данным Бюро, первый транш в размере 50 млн грн доставили в офис бывшего народного депутата.
Из этой суммы 15 млн грн получило доверенное лицо, а 35 млн грн передали в конвертационный центр, который НАБУ в видео называет "прачечной".
В тот же день, как утверждает следствие, был доставлен второй транш - 10 млн грн.
Следующий крупный транш составил 70 млн грн. Из них 20 млн грн оставили доверенному лицу, а еще 50 млн грн направили в конвертационный центр.
Последние 20 млн грн, по версии НАБУ, провели по той же схеме. Таким образом общая сумма наличных составила 150 млн грн.
Как средства проходили через Sense Bank
Дополнительные подробности движения безналичных средств ранее обнародовал Ярослав Железняк со ссылкой на материалы ходатайства детектива НАБУ.
По этим данным, 22-23 июня ООО "Востоктранслогистика" четырьмя платежами перечислило 35 млн грн на счет компании "Гиран Констракт" в Sense Bank. Назначение платежей было указано как возвратная беспроцентная финансовая помощь.
Еще 48,86 млн грн "Гиран Констракт" перевела со своего счета в ПУМБ на собственный счет в Sense Bank. Всего там таким образом аккумулировали 83,86 млн грн.
25 июня, по версии следствия, 46 млн грн со счета "Гиран Констракт" в Sense Bank непосредственно перечислили на специальный счет Высшего антикоррупционного суда как часть залога.
Еще 37,86 млн грн направили компании "Тетрас Оптима" на счет в ОТП Банке. Вместе с другими полученными средствами "Тетрас Оптима" впоследствии перечислила в ВАКС 54 млн грн.
На следующий день "Гиран Констракт", по материалам следствия, перечислила 4 млн грн компании "Пелет Сервис" как оплату строительных материалов. В тот же день "Пелет Сервис" перевела все 4 млн грн на счет ВАКС.
Таким образом, непосредственно со счетов в Sense Bank в ВАКС, по обнародованным материалам, поступило 50 млн грн. Еще 37,86 млн грн сначала прошли через счет в Sense Bank, после чего были направлены через другую компанию. Общий денежный поток, связанный с Sense Bank, таким образом составил не менее 87,86 млн грн, хотя часть этой суммы была транзитной.
Обыски и руководство банка
19 августа "Экономическая правда" сообщила об обысках, связанных с Sense Bank, в частности у представителей руководства финучреждения.
В материалах, которые обнародовал Железняк, среди должностных лиц банка упоминаются председатель правления Алексей Ступак, бывший председатель наблюдательного совета Николай Гладишенко и руководительница департамента финансового и валютного мониторинга Людмила Снегур.
По версии следствия, бывший председатель наблюдательного совета мог способствовать привлечению к внесению залога компании "Тетрас Оптима". Председатель правления фигурирует в материалах относительно координации банковских операций, а руководительница финмониторинга - в контексте проведения платежей и возможного обхода систем контроля.
Вместе с тем все эти обстоятельства на данный момент являются версией следствия. Сообщение о подозрении или упоминание в материалах уголовного производства не означают доказательства вины лица.
НАБУ заявило и о попытках расширить влияние на госорганы
Обнародованные записи содержат еще одну линию расследования. НАБУ заявляет, что детективы зафиксировали факты возможного вмешательства с целью продвижения подконтрольных людей в антикоррупционные и другие государственные органы.
На записях собеседники обсуждают предстоящее голосование в Совет общественного контроля при НАБУ и способы мобилизовать голоса в поддержку определенных кандидатов.
Также звучит тезис о необходимости создать собственный "кадровый резерв". В разговоре упоминаются Бюро экономической безопасности, таможня и Агентство по розыску и менеджменту активов.
Отдельные собеседники сравнивают такую работу с системным формированием кадрового резерва международными партнерами. НАБУ подает эти записи как материалы, полученные во время расследования, однако полный контекст всех разговоров в ролике не обнародован.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения
По данным НАБУ, 29 июня 2026 года один из фигурантов дела "Мидас" был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 150 млн грн.
Курс Украины ранее писал, что полный залог за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко внесли четыре частные компании.
19 августа детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении участникам группы, которые, по версии следствия, организовали и обеспечивали внесение этого залога за счет средств, полученных преступным путем.
Их действия квалифицировали по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере.
Согласно Уголовному кодексу Украины, за это преступление предусмотрено от восьми до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Следствие продолжается. Виновность каждого из фигурантов может быть установлена лишь обвинительным приговором суда.
По материалам: НАБУ, Ярослава Железняка, Экономической правды
