Sense Bank сделал заявление после следственных действий в офисе
В главном офисе государственного Sense Bank 19 августа правоохранители проводили следственные действия, связанные с отдельными лицами. Банк официально подтвердил эту информацию вечером в среду, не уточнив имена фигурантов и уголовное производство, в рамках которого проходили мероприятия.
В Sense Bank заявили, что заинтересованы в полном и объективном выяснении обстоятельств и сотрудничают с уполномоченными органами. Банк предоставляет следствию необходимую информацию в предусмотренном законодательством порядке.
При этом в учреждении отказались раскрывать подробности следственных действий, сославшись на ограничения по разглашению сведений досудебного расследования. Дополнительную информацию банк пообещал публиковать на своих официальных ресурсах, когда это станет возможным.
Все банковские сервисы и услуги продолжают работать в обычном режиме и доступны клиентам. В Sense Bank подчеркнули, что приоритетом остается операционная стабильность и обслуживание клиентов.
НАБУ сообщило о схеме с 150 млн гривен
Заявление банка появилось после масштабной операции НАБУ и САП, о которой антикоррупционные органы сообщили ранее 19 августа. По версии следствия, группа лиц организовала легализацию 150 млн грн наличными, которые через счета подконтрольных компаний ввели в легальный оборот для внесения залога за одного из участников дела «Мидас».
НАБУ утверждает, что в предполагаемую группу входили, среди прочих, заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель его наблюдательного совета. По данным следствия, для реализации схемы использовались государственный банк и счета подконтрольных предприятий.
Антикоррупционные органы также заявили, что в начале июня организаторы предполагаемой схемы получили фактический контроль над Sense Bank, что, по версии следствия, позволило использовать банк в их интересах. Участникам предполагаемой схемы 19 августа сообщили о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация доходов, полученных преступным путем.
Сам Sense Bank в своем вечернем заявлении эти утверждения НАБУ не комментировал и не подтвердил связь проведенных в главном офисе следственных действий с конкретными эпизодами, которые обнародовали антикоррупционные органы. Банк ограничился подтверждением работы правоохранителей и заявил о сотрудничестве со следствием.
По материалам: Sense Bank
