Sense Bank отстранил главу финмониторинга после требования НБУ
Государственный Sense Bank временно отстранил директора Департамента финансового мониторинга от исполнения должностных обязанностей. Сотруднику также полностью заблокировали доступ к корпоративной сети и информационным системам банка.
Об этом Sense Bank сообщил 25 августа. В новом заявлении банк не назвал имя отстраненного сотрудника, однако ранее Национальный банк Украины публично требовал отстранить руководителя Департамента финансового и валютного мониторинга Sense Bank Людмилу Снигур.
В банке подчеркнули, что отстранение является временным. На период действия решения сотрудник не сможет пользоваться корпоративной сетью или другими системами финансового учреждения.
«Sense Bank заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в пределах действующего законодательства», — говорится в сообщении банка.
НБУ требовал отстранить Людмилу Снигур
Ранее Национальный банк сообщил, что направил Sense Bank официальный документ с требованием отстранить Людмилу Снигур от исполнения обязанностей.
Регулятор пояснял, что не имеет полномочий самостоятельно увольнять сотрудников коммерческих или государственных банков. Однако в рамках банковского надзора НБУ может требовать устранить выявленные недостатки, улучшить корпоративное управление, системы управления рисками и внутреннего контроля, а в предусмотренных законом случаях — поставить вопрос об отстранении должностных лиц.
Именно этим механизмом НБУ воспользовался в ситуации со Снигур, направив банку официальное требование.
Национальный банк также сообщил, что продолжает работу в рамках уже открытого производства по факту возможного вмешательства в операционные системы Sense Bank.
Регулятор подчеркивал, что дальнейшие решения будут приниматься после установления всех обстоятельств и фактов в рамках предусмотренных законом надзорных процедур.
Sense Bank оказался в центре расследования
Решение об отстранении руководителя финансового мониторинга принято на фоне повышенного внимания правоохранительных органов и регулятора к работе государственного банка.
В последние дни представители Sense Bank фигурировали в материалах антикоррупционных расследований, а Национальный банк отдельно проверяет обстоятельства работы внутренних систем финансового мониторинга и контроля.
При этом само отстранение сотрудника не является доказательством совершения преступления. Окончательные выводы относительно действий должностных лиц могут быть сделаны только по результатам расследования и соответствующих судебных решений.
Sense Bank перешел в государственную собственность в 2023 году. Владельцем 100% акций банка является государство Украина в лице Кабинета министров, а управление корпоративными правами осуществляет Министерство финансов.
По материалам: Sense Bank, Национальный банк Украины
