Экс-глава набсовета Sense Bank объяснил происхождение платежей по делу "Мидас"

Бывший председатель наблюдательного совета государственного Sense Bank Николай Гладышенко заявил, что в банк не вносились наличными 150 млн грн, которые фигурируют в расследовании НАБУ о легализации средств для внесения залога за одного из участников дела «Мидас». По его словам, деньги поступали на счета клиентов Sense Bank безналичными переводами из других банков.

Гладишенко также утверждает, что обвинения относительно возможного «ручного» вмешательства в автоматизированные системы банка не подтверждены технической экспертизой. По его словам, любое такое вмешательство оставило бы следы в информационных системах, которые невозможно удалить.

«Никакая наличность в Sense Bank не вносилась», — заявил бывший глава наблюдательного совета в комментарии «Украинским Новостям».

Он отметил, что происхождение средств до их поступления из других банков Sense Bank неизвестно.

Через Sense Bank прошла только часть суммы

По словам Гладышенко, клиенты Sense Bank перечислили со счетов в этом банке лишь около трети от общей суммы залога. Оставшиеся две трети, как он утверждает, те же субъекты хозяйствования перевели через другие финансовые учреждения — OTP Bank, ПУМБ и Idea Bank.

Бывший глава набсовета также заявил, что платежи в Sense Bank прошли установленную процедуру финансового мониторинга. По его словам, система банка автоматически выделяет операции с подобным назначением для дополнительной проверки, а информация о проведенных платежах была оперативно направлена Государственной службе финансового мониторинга.

Что заявляет НАБУ

19 августа НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, участникам которой инкриминируют, среди прочего, легализацию средств и рейдерство. По версии следствия, речь идет о 150 млн грн наличными, которые через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот и впоследствии использованы для внесения залога за одного из участников преступной организации в деле «Мидас».

НАБУ сообщило о подозрениях участникам организации и связанным с ними лицам по статьям о создании преступной организации, присвоении имущества, противоправном завладении имуществом предприятия, отмывании денег, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в информационные системы. Следствие продолжается, а виновность подозреваемых может быть установлена только судом.

После публикации материалов расследования правительство 19 августа отстранило Гладышенко от исполнения обязанностей и инициировало отстранение председателя правления Sense Bank. Кабмин заявил, что обнародованные антикоррупционными органами факты требуют оценки.

21 августа Кабинет министров уже досрочно прекратил полномочия Гладышенко как председателя наблюдательного совета. Основанием стала информация Национального банка о его несоответствии установленным требованиям к независимому члену набсовета государственного банка.

Таким образом, заявление Гладышенко представляет его позицию относительно обстоятельств проведения платежей и не опровергает само расследование НАБУ. Антикоррупционные органы продолжают устанавливать происхождение средств и роль отдельных участников схемы.

По материалам: Украинские Новости, НАБУ, Кабинет министров Украины