НБУ начал внеплановые проверки банков, через которые вносили залог за Галущенко
Национальный банк Украины начал внеплановые проверки других банков, которые обслуживали клиентов, участвовавших во внесении 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Ранее регулятор начал аналогичные надзорные мероприятия в государственном Sense Bank.
Об этом говорится в официальном заявлении правления НБУ от 27 августа, опубликованном после рассмотрения отчета Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков о действиях регулятора в отношении Sense Bank в 2022–2026 годах.
Нацбанк отметил, что проверка не ограничивается одним финансовым учреждением. Регулятор изучит действия других банков, которые обслуживали компании и лиц, задействованных в проведении операций, связанных с внесением залога за Галущенко.
Названия банков, в отношении которых начаты новые внеплановые проверки, НБУ в заявлении не раскрыл.
Проверка Sense Bank уже продолжается
Ранее Национальный банк начал внеплановые проверки Sense Bank после публикации материалов НАБУ и САП по делу, получившему условное название «Форест Гамп».
Регулятор намерен установить обстоятельства возможного вмешательства в работу автоматизированных систем банка, выяснить, получали ли сотрудники соответствующие указания от руководства, а также проверить соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга при проведении операций.
НБУ подчеркивал, что окончательные выводы о работе системы финансового мониторинга Sense Bank можно будет сделать только после завершения проверок. По итогам надзорных процедур регулятор намерен принять дальнейшие решения в пределах своих полномочий.
Одновременно правление НБУ рассмотрело действия регулятора в отношении Sense Bank за период с 2022 по 2026 год. Нацбанк напомнил, что в течение этого времени проводил проверки банка по вопросам банковского законодательства и финансового мониторинга, а также применял меры воздействия при выявлении нарушений.
В частности, за последние четыре года Sense Bank пять раз проверяли по вопросам соблюдения законодательства в сфере финансового мониторинга. В 2023 году на банк был наложен штраф в размере 47,7 млн грн, а в 2025 году — еще 4,1 млн грн.
Что известно о залоге за Галущенко
НАБУ и САП в августе сообщили о разоблачении преступной организации, участникам которой инкриминируют, среди прочего, легализацию денег для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Речь идет о бывшем министре Германе Галущенко, за которого в июне внесли 150 млн грн.
По версии следствия, для легализации средств использовались подконтрольные компании и счета в нескольких банках. Антикоррупционные органы утверждают, что часть операций была проведена через государственный Sense Bank.
Следствие также изучает обстоятельства работы системы финансового мониторинга банка во время этих операций. В опубликованных НАБУ материалах фигурировали разговоры об обходе автоматических механизмов контроля. Виновность конкретных лиц может быть установлена только судом.
На фоне расследования Кабмин и НБУ приняли ряд кадровых и надзорных решений в отношении Sense Bank. В частности, были прекращены полномочия бывшего главы наблюдательного совета Николая Гладишенко, а банк отстранил руководителя подразделения финансового мониторинга.
Новые проверки других банков означают, что регулятор намерен оценить всю цепочку финансовых операций, связанных с внесением залога, а не только действия Sense Bank.
По материалам: Национальный банк Украины, НАБУ
