НАБУ объявило новое подозрение по делу о рейдерстве и отмывании денег
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, которую следствие связывает с рейдерскими захватами, махинациями с имуществом и легализацией преступных доходов. Новое подозрение получил влиятельный бизнесмен — бывший депутат Днепропетровского областного совета VII созыва.
Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило 28 августа. Официально имя нового фигуранта ведомство не называет. По данным украинских СМИ и Центра противодействия коррупции, речь идет о бизнесмене Василии Астионе.
По версии следствия, руководители преступной организации — действующий и бывший народные депутаты — привлекли бизнесмена из-за его неформальных связей и влияния в судебной сфере.
В НАБУ утверждают, что подозреваемый обеспечивал принятие хозяйственными судами решений в пользу компаний и лиц, связанных с организацией.
Речь идет об активах на 248 млн грн
Следствие считает, что при участии бизнесмена произошло рейдерское захватывание двух предприятий, общая стоимость активов которых составляла 248 млн грн.
Кроме того, по версии НАБУ, подозреваемый помогал легализовать средства, полученные преступным путем. В дальнейшем эти деньги должны были использоваться для внесения залога за одного из участников другой преступной организации, фигурирующей в деле «Мидас».
НАБУ квалифицирует действия нового фигуранта по статьям о деятельности преступной организации, противоправном завладении имуществом предприятия и легализации имущества, полученного преступным путем.
Дело связано с операцией «Форест Гамп»
19 августа НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента и других лиц.
Следователи утверждают, что участники группы пытались получать контроль над дорогостоящей недвижимостью и активами компаний с помощью вмешательства в информационные системы Министерства юстиции, подделки судебных решений и документов о праве собственности.
В рамках этого же расследования НАБУ ранее сообщало о легализации 150 млн грн наличными через счета подконтрольных компаний. По версии следствия, деньги предназначались для внесения залога за фигуранта дела «Мидас».
Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач ранее сообщал, что фигурирующее на записях НАБУ имя «Вася» может относиться к Василию Астиону. Сам бизнесмен ранее отрицал свою причастность к сбору денег для залога.
Расследование продолжается. В соответствии с законодательством подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
