ВАКС оставил под стражей фигуранта "Карфагена" Кропиву с залогом 120 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергею Кропиве, который является фигурантом дела «Карфаген». Он останется под стражей с возможностью внесения 120 млн грн залога.

Решение суд принял 16 сентября. Защита Кропивы просила отменить постановление суда первой инстанции и освободить его из-под стражи либо избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест с электронным браслетом.

Сам Кропива и его адвокаты также просили уменьшить размер залога со 120 млн до 2 млн грн. Подозреваемый заявлял, что именно такую максимальную сумму способен внести. Защита называла установленный размер залога чрезмерным и также отрицала наличие риска бегства.

Апелляционная палата эти аргументы не поддержала и оставила решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Кропива останется под стражей до 2 ноября, если за него не внесут 120 млн грн. Изначально Специализированная антикоррупционная прокуратура просила определить залог в размере 200 млн грн.

Во время рассмотрения апелляции прокурор САП заявил, что следствие установило легализацию имущества на 41,76 млн грн за период с августа 2025-го по 2026 год. Еще около 40 млн грн, по версии обвинения, связаны с операциями в 2023-2025 годах. При этом прокуратура подчеркивала, что размер залога в 120 млн грн не рассчитывался непосредственно исходя из предполагаемой суммы легализованных активов.

По версии следствия, для легализации средств участники схемы могли переводить наличные в безналичную форму через ФОП, оформлять активы на номинальных владельцев, использовать криптовалюту и корпоративный инвестиционный фонд. Часть недвижимости, как утверждает обвинение, оформлялась на родственников и других связанных с фигурантами лиц.

Прокурор САП также заявил в суде, что в материалах расследования фигурируют данные о 505 кол-центрах, деятельность которых, по версии обвинения, прикрывали участники схемы. Предполагаемый платеж с одного такого центра мог составлять около $7 тыс. в месяц, что в совокупности давало до $3,5 млн ежемесячно. Это утверждения стороны обвинения, которые еще должны быть проверены судом.

НАБУ и САП объявили об операции «Карфаген» в начале сентября. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, участники которой якобы систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали полученные средства. Статус подозреваемых получили пять человек.

По данным НАБУ, более 20 млн грн предполагаемых преступных доходов потратили на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество, активы еще более чем на 12 млн грн регистрировали на третьих лиц, а свыше 10 млн грн размещали на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов от предпринимательской деятельности.

Кропива отрицает причастность к получению неправомерной выгоды и «крышеванию» кол-центров. Во время рассмотрения апелляции он также оспаривал часть материалов негласных следственных действий и заявлял о готовности предоставить образец голоса для экспертизы. Его виновность не установлена судом.

По материалам: Специализированная антикоррупционная прокуратура, Суспільне, НАБУ