ВАКС обязал НБУ разобраться с отказами банков принимать залог за Мудрую
Высший антикоррупционный суд обязал Национальный банк Украины проверить, почему банки отказываются проводить платежи для внесения залога за бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую. Об этом сообщили представляющие ее интересы адвокаты юридической компании Miller.
По словам защиты, следственный судья ВАКС 24 сентября удовлетворил их жалобу. Адвокаты утверждают, что попытки перечислить деньги на официальный счет суда блокировали уже 15 банков, из-за чего Мудрая продолжает находиться под стражей, несмотря на определенную судом возможность выйти под залог.
В течение 24 часов НБУ должен проверить информацию о блокировании таких платежей. Если отказы окажутся необоснованными, регулятор должен принять меры, чтобы обеспечить возможность внесения залога.
Кроме того, суд обязал Нацбанк предоставить ВАКС и стороне защиты свои письма и рекомендации банкам относительно платежей с назначением «залог», а также информацию о полученных сообщениях о массовых отказах. После проверки НБУ должен отчитаться о ее результатах.
Адвокат Маси Найем заявил, что защита некоторое время связывала задержки с процедурами финансового мониторинга, однако впоследствии решила обратиться в суд. По версии адвокатов, потенциальные залогодатели готовы перечислить средства, но банки и платежные сервисы не проводят операции на счет ВАКС.
Ранее защита сообщала, что из определенных судом 20 млн грн удалось внести только 5 млн грн собственных средств Мудрой. Оставшуюся сумму пытались перечислить другие лица, однако платежи не проходили.
В НБУ ранее отрицали какое-либо «ручное» вмешательство в работу банков. В комментарии СМИ регулятор называл предположение о централизованной команде блокировать такие платежи необоснованным и отмечал, что финансовые учреждения самостоятельно принимают решения в рамках финансового мониторинга и оценки рисков.
25 августа ВАКС избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. Полная сумма залога до сих пор не внесена.
Мудрая является подозреваемой в уголовном производстве, связанном с операцией НАБУ и САП «Форест Гамп». По версии следствия, участники предполагаемой преступной организации получили контроль над государственным Sense Bank для использования финансового учреждения в частных интересах и легализовали около 150 млн грн наличных средств преступного происхождения. Вина подозреваемых не установлена судом.
