ГУР раскрыло 14 финансовых структур, которые помогают России обходить санкции
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 14 банках, финансовых посредниках и платежных системах, которые, по данным разведки, задействованы в проведении международных платежей в интересах России в обход санкционных ограничений.
Новые данные 28 сентября появились в разделе "Финансы войны" портала War&Sanctions. После обновления база насчитывает уже 29 юридических лиц.
В ГУР отмечают, что Россия развивает параллельную платежную инфраструктуру, используя банки, финансовых посредников, криптовалюты и учреждения в третьих странах. Такие каналы дают возможность проводить трансграничные расчеты вне традиционной финансовой системы, в частности в интересах российского военно-промышленного комплекса.
Среди новых фигурантов - финансовый сервис Finzy (Finzypay). По данным ГУР, он проводит конвертацию и переводы с использованием RubX - цифрового актива, привязанного к российскому рублю.
Разведка утверждает, что RubX создавался при участии российской государственной корпорации "Ростех" как инструмент для обхода международных финансовых ограничений. Через приложение Finzy пользователи могут покупать RubX за криптовалюту или банковским переводом и обменивать актив на стейблкоин USDT. При этом сервис, по данным портала, не требует стандартной процедуры идентификации клиента KYC.
Еще одним фигурантом стал российский Азиатско-Тихоокеанский банк. По информации ГУР, он проводит трансграничные расчеты между Россией и Китаем в юанях с использованием китайской межбанковской платежной системы CIPS.
Банк также использует финансовую инфраструктуру других стран. В частности, он имеет доступ к Казахстанской фондовой бирже KASE и корреспондентские отношения с казахстанским ForteBank. Кроме того, в ГУР указывают на его сотрудничество с киргизским Keremet Bank, который ранее попал под санкции США из-за участия в схемах обхода ограничений.
В базе также появился российский финтех-сервис "Система-Крипто", связанный с подпавшей под санкции инвестиционной корпорацией АФК "Система". Компания развивает платформу Neobridge, ориентированную на трансграничные платежи и расчеты по внешнеторговым контрактам.
По данным ГУР, Neobridge предлагает проведение международных платежей в течение одного рабочего дня с комиссией от 0,2%. "Система-Крипто" и связанные с ней компании одновременно инвестируют в масштабные центры для майнинга криптовалют.
В обновленный перечень также вошли банки и финансовые компании, которые обеспечивают расчеты российского бизнеса с контрагентами в Китае, ОАЭ, Турции и других странах, осуществляют платежи в юанях или используют криптовалютные схемы и российскую Систему передачи финансовых сообщений как альтернативу западной финансовой инфраструктуре.
В частности, ГУР описывает схему с участием компаний "РусКриптоТрейд" и "Фарватер Финанс": клиент переводит рубли на счет в подпавшем под санкции российском ПСБ, после чего эквивалент средств поступает на счет в иностранном банке.
Украинская разведка призывает партнеров синхронизировать санкции против российского финансового сектора, применять вторичные ограничения к участникам таких схем и усиливать контроль за использованием криптоактивов и их конвертацией в обычные валюты.
Раздел "Финансы войны" был запущен 21 сентября. Изначально в него внесли 15 российских банков, связанных с обслуживанием военно-промышленного комплекса, оборонных госзаказов и альтернативной платежной инфраструктуры. После нового обновления количество учреждений и компаний в базе выросло до 29.
По материалам: War&Sanctions, ГУР МО Украины
