В Украине раскрыли теневую сеть обменников: изъято рекордные 630 млн грн

Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора заявили о раскрытии масштабной теневой финансовой сети, действовавшей по всей Украине. Во время обысков правоохранители изъяли более 630 млн грн в разных валютах - в БЭБ назвали это крупнейшим изъятием наличных за всю историю Бюро.

О результатах операции сообщил директор БЭБ Александр Цивинский и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, через сеть проводили обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства между регионами Украины и за границу. Такие операции внутри сети называли "перестановками". Финансовые операции проводили без необходимых разрешений, а доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.

Правоохранители утверждают, что для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, которые работали под известной торговой маркой. Под видом обычных обменников там также проводили операции с цифровыми активами.

По данным БЭБ, через эту систему ежегодно из легального оборота выводили десятки миллиардов гривен. Следствие проверяет использование сети для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Масштабные следственные действия провели одновременно в 16 регионах Украины. Всего состоялось более 30 обысков. Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли, общей стоимостью более 630 млн грн в гривневом эквиваленте.

По информации Офиса генпрокурора, документов, которые подтверждали бы законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время обысков не предоставили. Также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую финансовую документацию.

В БЭБ рассказали, что сеть имела высокий уровень конспирации. Для хранения денег обустраивали скрытые хранилища, тайники и даже туннели. Деятельность обменников координировали из единого центра, а для защиты неофициального финансового учета использовали специальный механизм, позволявший быстро заблокировать доступ к нему.

Официально правоохранительные органы название торговой марки не раскрыли. В то же время Экономическая правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о сети KIT Group.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают организаторов схемы, связи между ее участниками и происхождение изъятых средств.

По материалам: Бюро экономической безопасности, Офис генерального прокурора, Экономическая правда