На Виннитчине разоблачили сеть из 300 "дропов" с оборотом более 127 млн грн

На Виннитчине правоохранители разоблачили сеть из около 300 "дропов", банковские счета, карты и криптокошельки которых использовали для проведения средств, полученных преступным путем. Общий оборот через эту инфраструктуру превысил 127 млн грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Пяти лицам, которых следствие считает кураторами сети, сообщили о подозрении.

По данным следствия, в 2024-2025 годах пятеро жителей Виннитчины в возрасте от 22 до 25 лет за небольшую плату получали доступ к банковским картам, счетам и криптокошелькам других людей. Затем эти платежные инструменты за процент от суммы передавали преступным группам.

Прокуратура утверждает, что через сеть проводили средства, полученные, в частности, от мошенничества во время онлайн-продаж, фишинговых схем и звонков от лиц, которые представлялись банковскими коллекторами.

Отдельно следствие проверяет участие работников банков. По версии правоохранителей, подозреваемые договорились с отдельными банковскими сотрудниками, которые помогали снимать ограничения с карт "дропов" после блокировки подозрительных операций.

Сейчас правоохранители установили около 2 млн грн ущерба, в то же время общий оборот средств на счетах сети превысил 127 млн грн.

В рамках расследования провели более 40 санкционированных обысков. Правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, $147 тыс. и €22 тыс. наличными, а также автомобили.

Одного из подозреваемых задержали и взяли под стражу. Еще четверо, по данным прокуратуры, находятся за границей. Правоохранители готовят меры для объявления их в международный розыск.

В прокуратуре подчеркнули, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.