Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили новое подозрение в рамках масштабной операции «Карфаген». Фигурантом стал бывший руководитель одного из департаментов Офиса генерального прокурора, которого следствие считает одним из ключевых участников схемы получения взяток от мошеннических кол-центров.
Об этом 22 октября сообщила пресс-служба НАБУ. По информации источников «Слідства.Інфо» в правоохранительных органах, подозрение получил Иван Тимошенко, ранее возглавлявший Департамент информационных технологий Офиса генпрокурора.
По данным следствия, Тимошенко непосредственно контактировал с представителями нелегальных кол-центров и обеспечивал систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его обязанности, как утверждают правоохранители, входили организация безопасности участников преступной группы, обеспечение конспирации и привлечение новых людей к противоправной деятельности.
НАБУ и САП установили, что общая сумма задокументированной неправомерной выгоды в рамках расследуемой схемы превышает 1 млрд грн. При этом речь идет о совокупной сумме предполагаемых взяток по делу, а не о личных доходах нового подозреваемого.
Действия бывшего чиновника квалифицированы по части 3 статьи 255 и части 5 статьи 27, части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об участии в преступной организации и пособничестве в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Вечером 22 октября суд избрал Ивану Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Как сообщил «Главком», суд предусмотрел возможность внесения залога в размере 8 млн грн. Прокуратура просила установить залог на уровне 100 млн грн.
Операция «Карфаген» началась в сентябре 2026 года. Тогда НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, созданной, по версии следствия, в середине 2025 года одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора.
Участники группировки, как утверждают правоохранители, получали регулярные платежи от владельцев мошеннических кол-центров. В обмен они якобы гарантировали невмешательство правоохранительных органов, защиту от уголовного преследования и блокирование расследований.
Жертвами деятельности таких кол-центров становились как граждане Украины, так и иностранцы.
Ранее следователи сообщили о выявлении нескольких способов легализации предполагаемых преступных доходов. По данным НАБУ, более 20 млн грн участники схемы потратили на недвижимость, драгоценности и другое дорогостоящее имущество. Еще свыше 10 млн грн, по версии следствия, разместили на банковских счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности.
Кроме того, следствие установило факты переоформления активов стоимостью более 12 млн грн на третьих лиц. Среди них фигурировала недвижимость в апарт-комплексе возле Карпат.
Журналисты «Слідства.Інфо» ранее установили, что Иван Тимошенко и один из центральных фигурантов операции Сергей Кропива до полномасштабного российского вторжения работали в киберполиции, а впоследствии занимали должности в Офисе генпрокурора.
По версии следствия, Кропива содействовал назначению Тимошенко руководителем IT-департамента Офиса генпрокурора. После обнародования материалов операции «Карфаген» Тимошенко 11 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее «Курс Украины» сообщал об увольнении чиновника. На тот момент прокуратура подчеркивала, что Тимошенко не имел процессуального статуса подозреваемого. Теперь ситуация изменилась после официального объявления подозрения.
НАБУ и САП продолжают следственные действия и устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к деятельности преступной организации.
Виновность подозреваемых может быть установлена исключительно обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
