В рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ установили, что преступная организация, которая, по версии следствия, действовала под прикрытием высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, координировала работу не менее 52 мошеннических колл-центров. В них работали более 2700 человек. За возможность беспрепятственно вести незаконный бизнес организаторы ежемесячно передавали взятки представителям СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.
Об этом говорится в новых материалах НАБУ и САП, обнародованных 4 ноября. Антикоррупционные органы представили записи разговоров фигурантов и подробно описали механизмы деятельности организации.
По данным следствия, стандартная плата за прикрытие одного мошеннического колл-центра составляла 7 тыс. долларов в месяц.
Организаторы передавали представителям правоохранительных органов адреса колл-центров, после чего до пятого числа каждого месяца перечисляли средства в криптовалюте на указанные кошельки.
Адреса объектов, которые платили взятки, учитывались централизованно. По версии НАБУ, это позволяло контролировать их деятельность и предотвращать проведение несогласованных следственных действий против таких колл-центров.
На одном из криптокошельков, фигурирующем в расследовании, за период с 16 октября 2025 года до 25 апреля 2026 года следователи зафиксировали зачисления 3,75 млн USDT.
Это криптовалютный стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. В то же время в представленных материалах не уточняется, какая часть указанной суммы непосредственно приходилась на выплаты конкретным должностным лицам.
Участниками преступной организации, по данным НАБУ, были не менее 12 человек. Среди них - представители криминальной среды, действующие сотрудники правоохранительных органов и лица, связанные с международным наркобизнесом.
Одним из ключевых фигурантов следствие называет лицо по прозвищу "Мексиканец", связывая его с транснациональным наркосиндикатом "Химпром". По информации НАБУ, это гражданин России, объявленный в розыск в РФ еще в 2016 году, а с 2019 года - также в Украине.
В бюро утверждают, что после начала полномасштабной войны наркосиндикат продолжил деятельность на территории Украины и за рубежом. Кроме того, обнародованные записи, по оценке следствия, свидетельствуют о контактах его руководителя с представителями российской ФСБ.
Для организации прикрытия в Украине "Мексиканец" привлек мужчину по прозвищу "Криминал", который ранее неоднократно был судим и имел связи среди правоохранителей.
В материалах НАБУ отдельно описана роль должностных лиц Национальной полиции и СБУ, которые, по версии следствия, помогали организации избегать проверок и обысков.
В частности, правоохранитель с позывным "Прайс", которого НАБУ называет одним из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, предположительно получал средства за невмешательство в работу конкретных колл-центров как минимум с января по июль 2026 года.
Следователи также задокументировали случай, когда после обыска одного из колл-центров фигуранты пытались вернуть изъятое оборудование через суд. По версии НАБУ, правоохранитель помогал организовать подачу жалоб в Печерский районный суд Киева и обсуждал возможную оплату за нужное решение.
Впоследствии оборудование вернули, а на указанный фигурантами криптокошелек, по утверждению следствия, поступили средства.
Еще один фигурант, обозначенный в записях как "Аким", - высокопоставленный сотрудник СБУ в звании генерал-майора. По версии НАБУ, он обеспечивал организации защиту от внимания других сотрудников спецслужбы и помогал решать вопросы в правоохранительных органах.
В конце июля 2026 года, после поручения руководства государства активизировать борьбу с мошенническими колл-центрами, участники организации, по данным следствия, получили предупреждение о необходимости временно остановить работу и усилить конспирацию.
Однако мошеннические колл-центры были лишь одним из направлений деятельности группировки.
НАБУ также сообщило о вероятной причастности его участников к продаже наркотических средств через сеть магазинов U-420, незаконному производству контрафактных сигарет и подделке иностранной валюты.
По данным следствия, в 2026 году участники организации обустроили подпольный цех для изготовления фальшивых евро. Для этого использовалось специальное полиграфическое оборудование и материалы для имитации защитных элементов банкнот.
Кроме того, на записях обсуждается возможность подкупа высокопоставленных чиновников для предотвращения ограничения деятельности магазинов, связанных с продажей веществ на основе каннабиса. В НАБУ отметили, что реализовать этот план не удалось.
Отдельный блок обнародованных материалов касается насильственных преступлений и возможного использования служебной информации правоохранителей.
По версии следствия, члены организации причастны к заказным нападениям, похищениям людей, пыткам и вымогательству крупных сумм денег.
В частности, НАБУ привело обстоятельства нападения на мужчину возле спортивного клуба в центре Киева в июле 2026 года. Следователи утверждают, что при подготовке нападавшие получали данные о передвижении потерпевшего из системы видеонаблюдения "Безопасный город".
По информации бюро, доступ к соответствующим записям осуществлялся с учетной записи сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
После нападения один из фигурантов, которого следствие называет действующим сотрудником полиции, якобы сообщал организаторам о ходе расследования и отсутствии плана перехвата нападавших.
В обнародованных разговорах также обсуждались угрозы журналистам и общественным активистам, которые привлекали внимание к деятельности подконтрольного группировке бизнеса. В частности, фигуранты упоминали расследование Bihus.Info и возможность физического давления на его авторов. Сам факт обсуждения таких намерений не свидетельствует об их реализации.
НАБУ также утверждает, что отдельные участники организации могли быть причастны к попыткам воспрепятствования деятельности антикоррупционных органов летом 2025 года. Следствие проверяет обстоятельства возможного вмешательства в уголовные производства и попытки не допустить передачи информации детективам.
Ранее 4 ноября сообщалось об обысках НАБУ у высокопоставленных сотрудников СБУ и решении Национальной полиции отстранить сотрудников, в отношении которых проводились процессуальные мероприятия.
СБУ подтвердила проведение обысков на основании судебных постановлений и заявила о содействии расследованию. Национальная полиция также сообщила о сотрудничестве с НАБУ и призвала воздерживаться от преждевременных выводов.
Досудебное расследование продолжается. Все приведенные обстоятельства являются версией следствия, а виновность конкретных лиц должна быть установлена судом.
По материалам: НАБУ - видеоматериалы операции "Карфаген", НАБУ - материалы расследования
