В Украине раскрыли масштабную схему незаконного ввоза бриллиантов и дорогих ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к контрабандному каналу был привлечен действующий сотрудник Закарпатской таможни, который вместе с женой перевозил драгоценности через границу без декларирования и уплаты обязательных платежей.
Об этом 10 ноября сообщили Бюро экономической безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По информации правоохранителей, схема действовала в течение 2022-2026 годов. Группа лиц организовала систематический ввоз в Украину драгоценных камней и эксклюзивных украшений, в частности изделий с редкими природными бриллиантами.
Одним из ключевых участников схемы, по версии следствия, был сотрудник Закарпатской таможни. Вместе с женой он перевозил драгоценности через государственную границу, скрывая их от таможенного контроля. Благодаря этому организаторы избегали уплаты таможенных и других обязательных платежей.
Незаконно ввезенные бриллианты передавали доверенным лицам, которые использовали их для неучтенного изготовления ювелирных украшений под собственным брендом. Готовую продукцию продавали через ювелирный бутик в Киеве, который, по данным следствия, принадлежит организаторам схемы.
Таким образом, участники группы, по версии БЭБ, наладили полный цикл незаконного бизнеса - от ввоза драгоценных камней без таможенного оформления до изготовления и продажи ювелирных изделий.
1 ноября правоохранители пресекли деятельность контрабандного канала. В частности, они предотвратили очередную попытку незаконного ввоза драгоценностей через пункты пропуска Закарпатской таможни.
В рамках расследования детективы БЭБ провели девять санкционированных обысков, в частности автомобиля, ювелирной мастерской и бутика, через который реализовывали украшения.
Во время следственных действий изъяли бриллианты, драгоценные камни и ювелирные изделия общей ориентировочной стоимостью более 1 млн долларов США.
Сейчас детективы устанавливают полный круг причастных лиц, объемы незаконного перемещения драгоценностей и обстоятельства работы схемы. Государственная таможенная служба содействует расследованию.
В Офисе генерального прокурора отметили, что окончательный размер ущерба, нанесенного государству, определят после проведения необходимых экспертиз. Следовательно, стоимость изъятых драгоценностей не является установленной суммой ущерба бюджету.
Уголовное производство расследуют по признакам злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и контрабанды товаров (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.
Вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении будут решать после проведения необходимых следственных действий. Досудебное расследование продолжается.
По материалам: Бюро экономической безопасности Украины, Офис генерального прокурора
