Налоговики разоблачили схему кражи средств

Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц в момент попытки их легализации. В результате этих действий ФГВФЛ нанесено материальный ущерб на общую сумму 7,5 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-центр ГНС.

Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконно, в Херсонской области, Крыму и Севастополе установило, что группа лиц, действуя в сговоре, завладела гарантированными суммами вкладов граждан. Для этого злоумышленники подделали документы жителей АР Крым и внутренне перемещенных лиц.

По факту указанного нарушения зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.209 УК Украины. Также постановлением суда на банковских счетах арестованы 1,8 млн гривен.