Сотрудники Службы безопасности (СБУ) заблокировали в Житомире деятельность группировки, которая создала сеть подпольных игорных заведений. Правоохранители проверяют информацию об использовании части полученной "прибыли" для финансирования терроризма, сообщила пресс-служба СБУ, сообщает UBR.
Ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученной "прибыли" они использовали подконтрольные коммерческие структуры. При этом в игорные заведения клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации "постоянных" посетителей.
"По предварительным данным следствия, в состав группы входило шесть жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц", – говорится в сообщении.
Во время обысков по адресам подпольных заведений и по месту жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили:
- 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности системных блоков компьютеров;
- сетевое оборудование;
- банковские карточки и печати подконтрольных фирм, задействованных в теневых схемах;
- черную бухгалтерию и клиентскую базу;
- деньги, полученные преступным путем.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч.2 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности", – говорят в СБУ.
