Банкам упростили проверку валютных операций

Нацбанк Украины направил банкам письмо о внесении изменений к требованиям относительно всестороннего анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины, сообщает Курс Денег.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующим письмом № 25-0005/8349 утверждается, что теперь требования по анализу операций не распространяются на такие финансовые операции:

• операции, осуществляющиеся с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;
• исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000);
• операции для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.

К тому же, банки теперь могут не проверять каждую сделку по контракту, а формировать один общий вывод.

Кроме того, индикатором подозрительных финансовых операций по-прежнему считаются поставки продукции на таможенную территорию других стран, однако, с работ и услуг, поставленных на иностранную территорию, такой индикатор снимается. Согласно письму банк должен убедиться в подлинности представленных клиентом документов и в соответствии их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети Интернет, от клиентов не требуется предоставление дополнительных документов для осуществления анализа.

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза сообщил, что подход к подобному регулированию не меняется. В первую очередь финансовый мониторинг касается самих банков, так как именно они обязаны иметь всю реальную информацию о своих клиентах и не допускать сомнительных сделок.