Дух Форума Опубліковано 5 листопада, 2025 Опубліковано 5 листопада, 2025 Особенности обменного пункта https://www.tradeflash24.com/ Цитата
Гість Lexit Опубліковано 29 травня Опубліковано 29 травня Розповідаю. Відправив кошти на обмін, після чого сервіс повідомив, що за результатами AML-перевірки не буде проводити операцію та повернув кошти з утриманням близько 5%. Фактично схема виглядає так: клієнт створює заявку відправляє кошти сервіс проводить AML-перевірку, а якщо результат його не влаштовує відмовляється від обміну та повертає кошти за мінусом комісії. Тобто якщо умовно відправити 1000 доларів, можна отримати назад 950 доларів лише тому, що сервіс вирішив не проводити обмін після отримання коштів. У моєму випадку я не скасовував заявку, не просив повернення коштів, не відмовлявся від AML/KYC, у мене не запитували документи чи пояснення щодо походження коштів. Також я не знайшов у Правилах та AML Policy прямого положення, яке б дозволяло сервісу в односторонньому порядку відмовитися від виконання заявки та утримати відсоток від суми лише тому, що сервіс самостійно вирішив не проводити обмін за результатами власної перевірки. Тому особливість така: забрати у тебе 5% - 10% просто по на скріншоту у тебе "медіум ріск " Цитата
Рекомендовані повідомлення