США запровадили санкції проти пов'язаної з Росією фінансової мережі A7
Міністерство фінансів США запровадило масштабні обмеження проти фінансової мережі A7, пов'язаної з Росією, яка використовувалася для обходу міжнародних санкцій. Американська влада стверджує, що через інфраструктуру A7 проводилися платежі не лише в інтересах російських клієнтів, але також Ірану та пов'язаних з ним структур.
Про це 1 жовтня повідомило Міністерство фінансів США в рамках операції Economic Outcast.
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) визнало A7 Network значущою транснаціональною злочинною організацією. В результаті активи мережі та структур, що діють від її імені та перебувають під юрисдикцією США, підлягають блокуванню. Американським особам і компаніям без спеціального дозволу заборонено проводити з ними операції.
Одночасно Мережа боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) запропонувала заборонити американським фінансовим установам перекази, пов'язані з так званими субагентами A7. Йдеться про компанії в третіх країнах, через які мережа маскувала пов'язані з підсанкційними особами платежі під звичайні комерційні операції.
За даними американського Мінфіну, A7 використовувала підроблені торгові документи, відомості про імпорт та експорт і некоректні описи товарів. Такі механізми дозволяли проводити платежі через міжнародну фінансову систему, приховуючи їх реальне призначення.
Масштаби мережі оцінюються в десятки мільярдів доларів. Як стверджує Мінфін США з посиланням на дані самої A7, до січня 2026 року вона обробляла понад 2 тисячі операцій щодня, а загальний заявлений обсяг проведених транзакцій досяг 7,5 трлн рублів — близько $91,5 млрд. Ця сума відповідала приблизно 13% зовнішньої торгівлі Росії за 2025 рік.
Окреме розслідування FinCEN виявило понад $17 млрд операцій, проведених субагентами мережі з січня 2025-го по червень 2026 року. Американська влада заявляє, що інфраструктурою A7 користувалися Центральний банк Ірану, Корпус вартових ісламської революції, пов'язані з Тегераном структури, а також учасники схем закупівлі товарів в обхід обмежень.
Частина операцій була пов'язана з продажем іранської нафти та закупівлями озброєнь. За даними Мінфіну США, один із посередників A7 проводив операції зі структурами, задіяними в іранському «тіньовому флоті», а пов'язані з ним компанії отримали майже $140 млн від учасників схем обходу санкцій.
Вашингтон пов'язує управління A7 з Іланом Шором, який раніше потрапив під американські санкції. До мережі також входить інфраструктура навколо A7A5 — забезпеченого рублем цифрового токена, створеного для проведення міжнародних розрахунків в обхід обмежень.
Нинішні заходи розширюють санкції, запроваджені США в серпні 2025 року проти окремих компаній A7, включаючи A7 LLC та Old Vector LLC. Тепер обмеження поширюються на мережу в цілому та її механізм посередників за межами Росії.
Мінфін США попередив, що іноземні банки та компанії також можуть зіткнутися з санкційними ризиками, якщо продовжуватимуть проводити певні операції в інтересах A7 або інших заблокованих структур.
