В Україні викрили тіньову мережу обмінників: вилучено рекордні 630 млн грн

Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора заявили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі, яка діяла по всій Україні. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 630 млн грн у різних валютах - у БЕБ назвали це найбільшим вилученням готівки за всю історію Бюро.

Про результати операції повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський та Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, через мережу проводили обмін готівкової валюти й цифрових активів, а також переказували кошти між регіонами України та за кордон. Такі операції всередині мережі називали "перестановками". Фінансові операції проводили без необхідних дозволів, а доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

Правоохоронці стверджують, що для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. Під виглядом звичайних обмінників там також проводили операції з цифровими активами.

За даними БЕБ, через цю систему щороку з легального обороту виводили десятки мільярдів гривень. Слідство перевіряє використання мережі для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Масштабні слідчі дії провели одночасно у 16 регіонах України. Загалом відбулося понад 30 обшуків. Правоохоронці вилучили готівку у різних валютах, зокрема російські рублі, загальною вартістю понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.

За інформацією Офісу генпрокурора, документів, які підтверджували б законне походження та належний облік цих коштів, під час обшуків не надали. Також вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову фінансову документацію.

У БЕБ розповіли, що мережа мала високий рівень конспірації. Для зберігання грошей облаштовували приховані сховища, тайники та навіть тунелі. Діяльність обмінників координували з єдиного центру, а для захисту неофіційного фінансового обліку використовували спеціальний механізм, який дозволяв швидко заблокувати до нього доступ.

Офіційно правоохоронні органи назву торгової марки не розкрили. Водночас Економічна правда з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про мережу KIT Group.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють організаторів схеми, зв'язки між її учасниками та походження вилучених коштів.

За матеріалами: Бюро економічної безпеки, Офіс генерального прокурора, Економічна правда