В Івано-Франківську викрили мережі АЗС в махінаціях

В Івано-Франківську Служба безпеки України викрила керівництво мереж автозаправних станцій, які сприяли підприємствам в мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, повідомляє УНН.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.

"Через незаконні операцій протягом 2019-2020 років державний бюджет недоотримав податків на понад 10 мільйонів гривень, обсяг конвертації готівки склав приблизно 1 мільйон гривень на місяць", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба встановила, що постачальники пального продавали талони на пальне підприємствам замовникам за безготівкову оплату, а потім ці талони через низку підконтрольних фірм організатори збували фізичним особам за Готівковий розрахунок, який не відображали у бухгалтерському обліку.

"Отримані гроші щотижня збирав кур 'єр і переправляв замовникам. Схема фіктивного придбання талонів дозволяла підприємствам зменшувати оподатковувану базу і отримувати необліковану готівку. Конвертаторам виплачували винагороду в розмірі 5-7% від суми, яку перекладено в "кеш", - розповіли в СБУ.

Зараз встановлено причетність до цієї схеми чотирьох жителів Івано-Франківська та Львів 'янина кур' єра. Під час обшуків офісів і автомобіля одного з фігурантів правоохоронці вилучили документи та чорнові записи з ведення незаконного бізнесу, талони на майже 12 тисяч літрів пального, банківські картки та готівку у гривнях і доларах на загальну суму понад 1,5 млн грн.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНН, у Донецькій області ліквідували центр мінімізації податкових платежів з річним оборотом у 100 млн грн.

Тетяна Юдіна