Alex-A

Ну а кто-то может четко объяснить как оно вообще именно по закону в данный момент? Ну есть вот например у меня карта от УкрСибБанк (All Inclusive Gold) на физ лицо. Туда идут только UAH p2p переводы Обменник -> Карта (не важно что меняется... это и криптовалюта и не только bitcoin и электронные деньги webmoney и т.п.). Сам банк дал на карту стандартные лимиты на снятие 25000/день. И я конечно же понимаю что если воспользоваться всем лимитом и завести на карту 25000*30дней = 750000грн а потом еще и так же снять в банкоматах то за ..опу возьмут очень скоро. У самих обменников которые зачисляют средства на карту по p2p бытует устойчивое мнение что зачисление на карту не должно превышать "50000грн/сутки" (причем каждая транзакция до 15000грн) и не более чем "150000грн/в период 30 дней". Так же примерно дело со снятием с банкоматов - в день до 15000грн и в течении месяца не больше 150000грн (а лучше не доходить в плотную к такой сумме). Все это типа что бы не привлекать внимания и как бы не попасть под обязательный финмониторинг за 150000+. А каковы реалии и все ли так на самом деле? Знающие люди прокомментируйте.