По результатам AML-проверки установлено, что средства на указанном адресе ранее проходили через площадку/биржу, находящуюся под санкционными ограничениями. В соответствии с внутренним регламентом компании, в таких случаях обмен не производится — только возврат средств отправителю.
Возврат тезера на исходный адрес выполнен в течение регламентированного времени проверки.