В Италии по запросу Украины арестовали 41 млн евро активов бизнесмена из РФ

Финансовая гвардия Флоренции по запросу о международной правовой помощи Специализированной антикоррупционной прокуратуры Киева изъяла у российского бизнесмена активы на сумму 41 миллион евро. Со ссылкой на агентство Ansa, сообщает Европейская правда.

Арестованные активы, недвижимость и акции компаний (включая замок 12 века в районе Пиан-де-Джуллари), являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.

Бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.

Полученные данные позволили установить, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, владеет всем капиталом компании, которая владеет большим и роскошным комплексом недвижимости в столице Тосканы.

В частности, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.

Дополнительных подробностей относительно личности бизнесмена в итальянских СМИ пока не приводят.