Гетманцев заявил о масштабной схеме вокруг Sense Bank и нелегального игорного бизнеса
Ситуация вокруг Sense Bank может свидетельствовать не об отдельном нарушении, а о масштабной коррупционной схеме, которая годами обслуживала нелегальные платежи в игорном бизнесе.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.
По словам Гетманцева, кейс Sense Bank является «показательным примером масштабной преступной схемы». Он утверждает, что речь идет не об эксцессе отдельного исполнителя, а о возможной организованной группе, которая использовала должности в государственном банке и длительное время обеспечивала незаконную деятельность, в том числе в сфере азартных игр.
Гетманцев также заявил, что схема могла работать при молчаливом согласии регулятора и правоохранительных органов. Отдельно он поставил вопрос о роли Национального банка, который, по его словам, не замечал нарушений или системно закрывал на них глаза.
По словам депутата, Генеральная прокуратура уже обратила внимание на этот кейс: проведены обыски и открыты уголовные производства.
Гетманцев связал ситуацию с более широкой проблемой контроля за игорным рынком. Он заявил, что срыв Министерством цифровой трансформации запуска государственной системы онлайн-мониторинга создал условия, при которых операторы азартных игр могли ежегодно лишать бюджет десятков миллиардов гривен.
«Когда банк берет на себя функцию осуществления нелегальных платежей для азартных игр и фактически предоставляет эту услугу крупнейшим операторам — это одна большая коррупционная конструкция», — заявил Гетманцев.
Он подчеркнул, что дело нельзя сводить к нескольким фамилиям, одной транзакции или отдельному эпизоду. По мнению главы финансового комитета Рады, расследование должно учитывать системный масштаб возможной схемы, а ответственность должны понести все ее участники.
Для украинского финансового рынка этот кейс важен сразу на нескольких уровнях: он затрагивает работу государственного банка, контроль НБУ, эффективность правоохранительных органов, регулирование игорного бизнеса и возможные потери бюджета. Если заявленные подозрения подтвердятся, речь может идти о системном канале теневых платежей, который годами подрывал налоговые поступления и доверие к банковскому надзору.
Источник: Даниил Гетманцев