Казино и Sense Bank: НБУ обвинил Гетманцева в политическом давлении
Регулятор отверг обвинения в бездействии по Sense Bank и заявил, что публичные заявления главы финансового комитета ВР имеют признаки политически мотивированного давления.
Правление Национального банка Украины обнародовало официальную позицию относительно заявлений главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о Sense Bank.
В НБУ назвали регулярные публичные обвинения в адрес главы Нацбанка и регулятора в целом безосновательными и манипулятивными. Регулятор заявил, что расценивает такие заявления как ангажированность и политически мотивированное давление на Национальный банк.
Нацбанк категорически отверг утверждения о недостаточности или отсутствии надзорных действий в отношении Sense Bank. В регуляторе подчеркнули, что его работа основывается на определенных законом процедурах, надзорной практике и системе коллегиальных органов, которые должны исключать единоличные и необоснованные решения.
Отдельно НБУ сообщил, что в течение 2023-2026 годов по результатам проверок Sense Bank направил 13 обращений в правоохранительные органы и Государственную налоговую службу, а также четыре письма в Государственную службу финансового мониторинга. В то же время Нацбанк подчеркнул, что в его полномочия не входит контроль за полнотой уплаты налогов клиентами банков или подтверждение фактов легализации преступных доходов.
НБУ также заявил, что обработал и предоставил ответы на все 119 депутатских обращений, поступавших от Гетманцева в ходе полномасштабной войны. Если глава комитета располагает информацией о конкретных фактах нарушений Sense Bank в сфере финансового мониторинга, регулятор предложил передать ее в НБУ и другие компетентные органы.
Контекстом конфликта стали заявления Гетманцева о том, что кейс Sense Bank является примером масштабной преступной схемы, связанной, в частности, с нелегальными платежами в игорном бизнесе. Он утверждал, что речь идет не об отдельном нарушении, а о системной группе, которая могла использовать государственный банк для обслуживания незаконных операций.
Гетманцев также ставил вопрос о роли Национального банка, заявляя, что регулятор якобы не замечал нарушений или системно закрывал на них глаза. По его словам, дело уже заметила Генеральная прокуратура, были проведены обыски и возбуждены уголовные дела.
В Нацбанке в ответ напомнили, что еще 6 мая обнародовали развернутую позицию по Sense Bank и своим надзорным действиям после рассмотрения вопросов на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.
Для финансового рынка этот конфликт важен тем, что касается сразу нескольких чувствительных тем: надзора за государственным банком, контроля за финансовым мониторингом, возможных нелегальных платежей в игорном бизнесе и независимости Национального банка. Публичное противостояние между регулятором и главой профильного парламентского комитета может влиять на доверие к банковскому надзору и качество межведомственного взаимодействия.
По материалам: Национальный банк Украины, Даниил Гетманцев