Компании провели операции на 198 млрд грн и исчезли: что выявила ГНС
Государственная налоговая служба выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных компаний. Речь идет о более чем 2,3 тыс. предприятий, которые провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.
По данным ГНС, анализ проводился на основании информации Национального банка за 2024 год и первый квартал 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Основная часть операций касалась вывоза товаров. Налоговая установила 1243 компании, которые провели экспорт более чем на 176 млрд грн. Еще 555 компаний осуществили импортные операции на сумму свыше 18 млрд грн.
Большинство компаний-п нарушителей сосредоточены в семи регионах Украины: Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Запорожской областях и в Киеве. На них приходится 73% всех выявленных нарушителей и 78% общего объема таких операций.
В ГНС заявили, что анализ указывает на признаки скоординированной сети. По словам главы службы Леси Карнаух, сотни компаний впоследствии были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности, 1643 человека, связанные с компаниями-п нарушителями, также участвуют в управлении или владении более чем 42 тыс. других компаний.
Налоговая также установила семь физических лиц, каждый из которых одновременно является руководителем или основателем более чем 500 компаний. В целом под их контролем находится более 7 тыс. субъектов хозяйствования.
Еще один признак риска — использование одних и тех же IP-адресов, компьютерных сетей и регистрационных адресов. Например, в Киеве по одному адресу зарегистрированы 20 таких компаний, во Львове по отдельным адресам — 10 и 13 компаний. По данным ГНС, большинство из них проводили операции на миллиарды гривен.
По результатам контрольно-проверочной работы в сфере внешнеэкономической деятельности налоговые органы начислили более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства.
Дальнейшее установление обстоятельств и правовая оценка действий причастных лиц относятся к компетенции правоохранительных органов. Собранные материалы ГНС передала в Офис генерального прокурора. По 557 субъектам хозяйствования налоговая уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушения налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
По материалам: Государственная налоговая служба Украины