Сингапур расширил дело о чипах Nvidia, подозревают отмывание средств

Дело, которое связывают с возможным обходом экспортных ограничений США на AI-чипы, получило новое направление. Теперь речь идёт не только о ложных данных о конечных покупателях серверов, но и об отмывании денег, корпоративных обвинениях и активах на десятки миллионов долларов.

Сингапурские прокуроры выдвинули новые обвинения по делу о перемещении серверов, которые могли содержать чипы Nvidia. По данным Bloomberg, дополнительные обвинения, в том числе в отмывании денег, стали частью более широкой попытки Сингапура усилить контроль за схемами обхода ограничений на передовые AI-технологии.

Новый поворот заключается в том, что дело вышло за рамки индивидуальных обвинений в мошенничестве. Полиция Сингапура сообщила, что обвинения также предъявляются четырём компаниям, в связи с ложными заявлениями. Это первый случай, когда корпоративные структуры привлекаются к ответственности в рамках данного расследования.

По данным полиции, в центре дела — закупка серверов у Dell, Super Micro Computer и Asus. Следствие утверждает, что фигуранты ложно сообщали поставщикам, что конечным пользователем серверов будет одна из компаний группы Aperia.

Речь идёт о компаниях Aperia International, A-Speed Infotech и Aperia Cloud Services (II), которые полиция объединяет как Aperia Group, а также Luxuriate Your Life. Отдельно по делу проходят руководители и связанные с ними лица: Alan Wei Zhaolun, Aaron Woon Guo Jie, Jenny Lim и Li Ming.

Сингапурские правоохранители также наложили запрет на распоряжение бунгало класса Good Class Bungalow стоимостью около 55 млн сингапурских долларов и изъяли примерно 1 млн сингапурских долларов с банковских счетов. CNA уточняет, что запрет на распоряжение означает, что недвижимость нельзя продать или передать, пока действует соответствующий ордер.

Отдельный блок новых обвинений касается возможного отмывания денег. По данным полиции, Lim и Woon инкриминируется получение на личные счета около 1,2 млн сингапурских долларов каждый, часть которых якобы являлась доходом от преступной деятельности. Wei, как ожидается, получит дополнительные обвинения в отношении средств на личных счетах и использования около 55 млн сингапурских долларов для покупки бунгало.

Для рынка технологий это дело важно тем, что оно демонстрирует новую тактику контроля за AI-чипами. Сингапур формально не является исполнителем американских экспортных правил, но может преследовать схемы через собственное законодательство — о мошенничестве, ложных заявлениях поставщикам, отмывании денег и нарушении корпоративных правил.

Это также сигнал для посредников в глобальной цепочке поставок. По мере того как США ограничивают доступ Китая к передовым чипам Nvidia, риски смещаются с производителей и крупных покупателей на торговые компании, дата-центры, серверных интеграторов и финансовых посредников в третьих странах.

Схемы обхода технологических ограничений, наложенных на Китай, и схемы поставок критически важных компонентов в Россию действуют по схожей логике: через промежуточные юрисдикции, фиктивных конечных пользователей и цепочки компаний. Поэтому такие дела показывают, как западные партнёры могут закрывать лазейки не только через санкционные списки, но и посредством уголовных и финансовых расследований.

По материалам: Bloomberg, Singapore Police Force, CNA