Гусакову объявили новое подозрение в отмывании более 162 млн гривен
Львовянину Назарию Гусакову, которого подозревают в мошенническом сборе пожертвований якобы на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении — в легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
По данным следствия, общий объем изученных финансовых операций превысил 162,5 млн гривен. Эта сумма подтверждена заключением судебной экспертизы.
Следствие утверждает, что пожертвования проводили через сложную систему финансовых операций. Деньги переводили с помощью криптовалютных сервисов Binance и WhiteBIT, распределяли более чем по 1170 банковским картам других людей, конвертировали в стейблкоин USDT и перемещали между многочисленными криптовалютными кошельками.
По версии правоохранителей, такие операции должны были затруднить установление происхождения денег и скрыть их дальнейшее движение.
Количество установленных потерпевших по делу увеличилось с 34 до 96 человек. Размер подтвержденного ущерба вырос с 1,3 млн до более чем 2 млн гривен.
Генпрокурор сообщил, что подозреваемый сотрудничает со следствием, предоставляет необходимые объяснения и полностью признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено. После ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт планируют направить в суд.
В отдельном уголовном производстве правоохранители продолжают устанавливать полный маршрут движения средств, возможных участников финансовых операций и фактических пользователей криптокошельков. Следствие также проверяет другие транзакции, которые пока не охвачены объявленными подозрениями.
