Венгрия закрыла дело против украинских инкассаторов Ощадбанка

Главное управление по уголовным делам Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV) прекратило уголовное производство против украинских инкассаторов Ощадбанка, которых в марте задержали по подозрению в отмывании денег. Основанием стало отсутствие состава преступления.

О решении 19 августа сообщил представляющий интересы Ощадбанка венгерский адвокат Лорант Горват. Согласно приведенной им мотивировке NAV, следствие установило законное происхождение наличных денег и золота, находившихся в инкассаторских автомобилях.

В материалах расследования установлено, что наличные и драгоценный металл были связаны с межбанковской операцией между австрийским Raiffeisen Bank International AG и украинским государственным Ощадбанком. Raiffeisen предоставил документы, подтверждающие происхождение проданных и перевозившихся банкнот и драгоценных металлов, а также оплату их стоимости Ощадбанком.

Следствие пришло к выводу, что деньги и золото не были получены преступным путем. Сомнений в законности происхождения и источника активов у следователей не осталось. По данным адвоката, NAV также не обнаружила признаков какого-либо другого преступления в рамках этого производства.

Расследование ранее приостановили в ожидании ответа Австрии

Еще 9 июля NAV официально сообщила, что практически завершила все возможные следственные действия на территории Венгрии и полученные данные не подтвердили совершение преступления. Тогда дело не закрыли окончательно только потому, что венгерская сторона ожидала ответа австрийских правоохранительных органов на запрос о правовой помощи.

Венгерская служба поясняла, что расследование началось после сообщения Управления защиты конституции Венгрии о якобы неизвестном происхождении перевозимых наличных денег и золота. Для проверки их происхождения еще в апреле был направлен европейский следственный запрос в Австрию.

Теперь полученные документы позволили окончательно установить происхождение активов и закрыть производство по подозрению в отмывании денег.

Что произошло с инкассаторами Ощадбанка

5 марта 2026 года в Венгрии были остановлены два бронированных автомобиля Ощадбанка, которые следовали из Вены в Украину. Вместе с машинами были задержаны семь украинских сотрудников инкассации. В автомобилях перевозились 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Ощадбанк с самого начала заявлял, что речь идет о регулярной межбанковской перевозке между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком. По данным банка, груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и европейскими таможенными процедурами, а у Ощадбанка имелась необходимая лицензия на международные перевозки ценностей.

Инкассаторские автомобили вернули банку 12 марта. Сами 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота оставались в Венгрии еще почти два месяца и были возвращены Ощадбанку 6 мая.

Отдельное расследование задержания продолжается

Закрытие дела об отмывании денег не означает прекращения всех производств, связанных с мартовской операцией. Венгерская прокуратура отдельно расследует обстоятельства задержания семи украинских граждан.

29 июня Центральная следственная прокуратура Венгрии сообщила о подозрении бывшему руководителю Антитеррористического центра (TEK) Яношу Хайду. Следствие подозревает его по семи эпизодам незаконного лишения свободы с жестоким обращением. По версии прокуратуры, украинцы после задержания оставались ограниченными в свободе, хотя NAV допрашивала их как свидетелей и не удерживала в статусе подозреваемых. Хайду вину не признал и обжаловал подозрение.

Таким образом, расследование непосредственно против украинских инкассаторов по подозрению в отмывании денег завершено: венгерские следователи подтвердили законное происхождение перевозимых средств и золота. При этом отдельное дело о действиях силовиков во время задержания остается самостоятельным производством.

По материалам: Лорант Горват, NAV, Ощадбанк