Более 60 компаний и теневые операции с агропродукцией: БЭБ заявило о масштабной схеме

Детективы Бюро экономической безопасности совместно с Киберполицией раскрыли в Киевской области масштабный конвертационный центр, который, по данным следствия, обслуживал теневые операции в аграрной сфере. В схеме использовали более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а часть полученных средств переводили в наличные и виртуальные активы.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

По версии следствия, участники схемы помогали предприятиям реального сектора скрывать доходы и уменьшать налоговые обязательства.

Основой деятельности конвертационного центра была торговля аграрной продукцией. Ее, как утверждают в БЭБ, закупали у производителей за наличные без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В дальнейшем для продажи товара в Украине или его экспорта использовали документы от имени подконтрольных компаний. В них, по данным правоохранителей, вносили ложную информацию о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.

Создавали фиктивную историю происхождения товара

В БЭБ объяснили, что с помощью такой схемы аграрная продукция получала формальную историю происхождения, необходимую для последующей легальной продажи или экспорта.

Фактически же товар, по версии следствия, сначала покупали вне официального учета. Проведение его через сеть подконтрольных предприятий позволяло скрывать реальные доходы участников операций и уменьшать суммы налогов, которые должны были поступать в бюджет.

В целом детективы установили сеть из более чем 60 предприятий с признаками фиктивности, которые могли использоваться для документального оформления таких операций.

Часть средств переводили в виртуальные активы

Полученные от продажи агропродукции средства участники схемы, по данным БЭБ, выводили в теневой оборот.

Часть денег переводили в наличные, а часть конвертировали в виртуальные активы. Правоохранители считают, что таким образом организаторы пытались скрыть происхождение средств и избежать процедур финансового мониторинга.

В то же время БЭБ пока не сообщает общий оборот конвертационного центра, объем неуплаченных налогов или сумму средств, переведенных в виртуальные активы.

Следствие устанавливает клиентов конвертцентра

Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к организации схемы, а также предприятия реального сектора, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра.

Правоохранители также исследуют движение средств и их происхождение.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет Департамент киберполиции Национальной полиции, процессуальное руководство - Киевская областная прокуратура.

В БЭБ напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

По материалам: Бюро экономической безопасности Украины