НБУ оштрафовал Укргазбанк и четыре финучреждения на более 50 млн грн
Национальный банк в августе 2026 года оштрафовал государственный Укргазбанк и четыре небанковские финансовые учреждения за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Общая сумма наложенных штрафов превысила 50 млн грн.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Самый большой штраф получило ПАТ "СК "УСГ" - 30,77 млн грн. Кроме того, страховой компании вынесли письменное предостережение.
АБ "Укргазбанк" Нацбанк оштрафовал на 17,6 млн грн. Регулятор установил нарушения требований по применению риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов и усиленных мер проверки клиентов с высоким уровнем риска.
Также НБУ указал на непринятие банком в установленный срок предусмотренных регулятором мер в отношении части клиентов, деловые отношения с которыми были установлены ранее, и ненадлежащее предоставление информации и документов на запросы Национального банка.
Самый большой штраф получила страховая компания
ПАТ "СК "УСГ" оштрафовали на 30 765 792 грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Среди установленных нарушений НБУ назвал ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в применении риск-ориентированного подхода, нарушения при работе с политически значимыми лицами и связанными с ними лицами, а также ненадлежащее предоставление информации регулятору.
Отдельно страховщик получил письменное предостережение за нарушение порядка формирования статистической отчетности по вопросам финмониторинга.
Еще три учреждения получили меньшие штрафы
ООО "Макс Кредит" Нацбанк оштрафовал на 1,084 млн грн. Регулятор установил недостатки в организации первичного финмониторинга, проверке клиентов, обновлении внутренних документов и предоставлении информации НБУ.
ООО "ФК "Гоал" получило штраф в размере 391 тыс. грн. Среди нарушений - ненадлежащее предоставление документов регулятору, недостатки во внутренних процедурах, риск-ориентированном подходе, внутренних проверках и статистической отчетности.
ЧАО "Запорожсвязьсервис" оштрафовали на 255 тыс. грн. НБУ установил нарушения при разработке и внедрении внутренних документов по финмониторингу, проведении надлежащей проверки клиентов и применении риск-ориентированного подхода.
Таким образом, совокупный размер штрафов, примененных Нацбанком к пяти учреждениям в августе, составляет около 50,1 млн грн. Почти 97% этой суммы пришлось на Укргазбанк и страховую компанию "УСГ".
