НАБУ раскрыло схему с нефтепродуктами "Укрнафты" почти на 3 млрд грн

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии масштабной схемы завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их продажи. По версии следствия, речь идет о 100 тыс. тонн топлива стоимостью более 2,88 млрд грн.

В рамках первого эпизода, охватывающего 2017-2020 годы, о подозрении уведомили четверых участников сделки. Среди них НАБУ называет организатора высшего уровня - одного из лидеров известной бизнес-группы, организатора низшего уровня, а также председателя правления и заместителя председателя правления по коммерческим вопросам подконтрольных этой группе акционерных обществ.

Касательно еще одного фигуранта - бывшего вице-президента "Укрнафты", который является иностранцем, - подготовили письменное уведомление о подозрении. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества. Контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству.

По данным следствия, руководители бизнес-группы организовали передачу нефтепродуктов подконтрольной компании через договоры комиссии. Затем часть топлива переводили на другие связанные компании для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС.

Деньги от продажи нефтепродуктов, как утверждает НАБУ, перечисляли контролируемым компаниям, в том числе за рубежом. Для сокрытия конечных владельцев использовалась сеть офшорных структур на Кипре, в Белизе, Сент-Киттсе и Невисе и на Британских Виргинских Островах.

НАБУ подсчитало, что 100 тыс. тонн нефтепродуктов, о которых идет речь в деле, составили почти 20% всего топлива, проданного на АЗС "Укрнафты" в течение периода действия предполагаемой схемы. Антикоррупционные органы также изучают возможное завладение имуществом компании в последующие периоды, в частности уже после введения военного положения.

Отдельный эпизод расследования касается возможной утечки информации. Производство велось при оперативном сопровождении СБУ, однако детективы НАБУ заявили, что обнаружили передачу сведений о запланированных следственных и процессуальных действиях доверенному лицу организаторов схемы.

По версии следствия, к разглашению информации может быть причастен руководитель СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение этого производства. Расследование этого эпизода продолжается.

Действия подозреваемых квалифицировали по статьям Уголовного кодекса о завладении имуществом в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Окончательную виновность фигурантов может установить только суд.

По материалам: НАБУ