Схема на миллиарды: как налоговая помогала "королю контрабанды"

"Король контрабанды" Вадим Альперин, находясь под домашним арестом, смог организовать еще одну схему, и даже более масштабную чем та, в которой его обвиняют, сообщает Курс Украины.

О миллиардной схеме рассказал журналист Евгений Плинский.

Новая схема Альперина также связана с делом 2016 года по контрабандной поставке тканей, по которому НАБУ арестовало "крестного отца контрабанды". Как оказалось, Альперин в этом деле "задействовал" не только таможенную службу, а и налоговую.

Согласно законодательству, если при импорте товара и уплате НДС продукт остается в собственности, а не идет на продажу, то государство компенсирует потраченную сумму на уплату налога. Именно этим алгоритмом и воспользовался Альперин в организации схемы.

"Он (Альперин — ред.) собирает у клиентов товары для доставки в Украину, в основном, ткани и обувь. Привозит их, подкладывает под них фиктивные документы от своих фирм, растаможивает их с занижением стоимости, и отдает товар физически клиентам. А документы, которые остаются у него на руках, он не продает на фирмы-скрутки, а оставляет у себя. На своих фиктивных фирмах он открывает фиктивные склады, на которые фиктивно кладет этот несуществующий товар", — говорит Плинский.

Все эти фиктивные документы позволяют Альперину обратиться в налоговую службу и потребовать компенсации уплаченного НДС. И налоговая служба возвращает эти 20% НДС. В период с 2017 по 2020 год Альперин смог получить от налоговой более 1 миллиарда гривен, а вот еще 674 млн не смогли вывести — разоблачило НАБУ.

Такие масштабные схемы за три года должны были привлечь внимание силовиков, однако этого не произошло. Хотя каждая заявка от фирмы Альперина требовала компенсации НДС в среднем на 1 млн долларов.

Одесская налоговая служба, участвовавшая в этой схеме, должна была физически проверять наличие товара у Альперина, однако не делала этого по разным причинам — то их не пустили на склад с товарами, то документы были утеряны.

Сейчас конфликт расследования этой схемы от Альперина заключается в том, что дело ведут и в НАБУ, и в ГБР, что может привести к затягиванию или вовсе - блокированию.