Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[Texhokpat 3 529]

6 минут назад, kiv147 сказал:

Добрый вечер всем, посоветуйте какую-то тихую карту (может что-то из электронных валют, к  которым есть  пластик с более-менее нормальными лимитами), нужно для инэт оплат в иностранных инэт- магазинах, спасибо.

Payer карту закажи, она в офшорной юрисдикции регистрируется и с Украиной никак не связана. Стоит это удовольствие 10$ плюс доставка.

[kiv147 2 943]

1 минуту назад, Texhokpat сказал:

Payer карту закажи, она в офшорной юрисдикции регистрируется и с Украиной никак не связана. Стоит это удовольствие 10$ плюс доставка.

Спасибо, лимиты, пополнение и риски, если можно

[kiv147 2 943]

28 минут назад, Texhokpat сказал:

Payer карту закажи, она в офшорной юрисдикции регистрируется и с Украиной никак не связана. Стоит это удовольствие 10$ плюс доставка.

 

[Alex-A 54]

Ну а кто-то может четко объяснить как оно вообще именно по закону в данный момент?

Ну есть вот например у меня карта от УкрСибБанк (All Inclusive Gold) на физ лицо.

Туда идут только UAH p2p переводы Обменник -> Карта (не важно что меняется...  это и криптовалюта и не только bitcoin и электронные деньги webmoney и т.п.).

Сам банк дал на карту стандартные лимиты на снятие 25000/день. И я конечно же понимаю что если воспользоваться всем лимитом и завести на карту 25000*30дней = 750000грн а потом еще и так же снять в банкоматах то за ..опу возьмут очень скоро.

 

У самих обменников которые зачисляют средства на карту по p2p бытует устойчивое мнение что зачисление на карту не должно превышать "50000грн/сутки" (причем каждая транзакция до 15000грн) и не более чем "150000грн/в период 30 дней".

Так же примерно дело со снятием с банкоматов - в день до 15000грн и в течении месяца не больше 150000грн (а лучше не доходить в плотную к такой сумме).

Все это типа что бы не привлекать внимания и как бы не попасть под обязательный финмониторинг за 150000+.

 

А каковы реалии и все ли так на самом деле?  Знающие люди прокомментируйте.