Bitcoin (BTC) - прогнозы, вопросы/ответы, аналитика.

[schreier 286]

Вобщем так я и думал что получилось вывести на Приватбанк. Почему-то у них это еще работает. Вывод с биржи cex.io на карту - это перевод иностранного юрлица на карту физлица, в нашей стране это запрещено. Мой банк (укрсоц) этот платеж завернул сразу. За такой тип перевода НБУ сейчас сильно наказывает банки, поэтому они не хотят их проводить. Но как видим с приватом, ПОКА это проходит, но беря во внимание его национализацию это скорее всего вопрос времени.

Какой-то стремный коментарий к платежу: недвижимость, Кипр... уже мысленно представляю звонок СБ банка.

Если бы эта биржа проводила платеж как возврат средств, или как у вебмани было (возврат товара) - было бы просто сказка. Платеж приходил бы в любой банк. Да и докопаться сложнее к переводу, чем к Кипрской недвиге.

Я на cexio кстати в саппорте спрашивал, нельзя ли изменить коментарий к платежу, сказали это всё уходит автоматом и ничего сделать не могут.

Сам пока что еще в поисках как лучше выводить в валюте.

Змінено 8 лютого, 2017 користувачем schreier

[Deggial 90]

5 хвилин тому, schreier сказав:

Вобщем так я и думал что получилось вывести на Приватбанк. Почему-то у них это еще работает. Вывод с биржи cex.io на карту - это перевод иностранного юрлица на карту физлица, в нашей стране это запрещено. Мой банк (укрсоц) этот платеж завернул сразу. За такой тип перевода НБУ сейчас сильно наказывает банки, поэтому они не хотят их проводить. Но как видим с приватом, ПОКА это проходит, но беря во внимание его национализацию это скорее всего вопрос времени.

Какой-то стремный коментарий к платежу: недвижимость, Кипр... уже мысленно представляю звонок СБ банка.

Если бы эта биржа проводила платеж как возврат средств, или как у вебмани было (возврат товара) - было бы просто сказка. Платеж приходил бы в любой банк. Да и докопаться сложнее к переводу, чем к Кипрской недвиге.

Я на cexio кстати в саппорте спрашивал, нельзя ли изменить коментарий к платежу, сказали это всё уходит автоматом и ничего сделать не могут.

Сам пока что еще в поисках как лучше выводить в валюте.

Платеж за недвижимость на Кипре - это было только при регистрации карты.

При выплате денег приходит как "Зарахування переказу на карту"

[Deggial 90]

Как вариант, рассматривал ещеhttps://www.bitstamp.net/fee_schedule/ (взял оттуда же, с финансов)

" Transferring funds from your Bitstamp account to your card carries flat $10 fee for amounts up to $1000.  "

Но для возможности заводить/выводить, там надо пройти идентификацию, ввиду более дешевого варианта на cex.io забил. Если кто проверит - было бы интересно узнать.

[schreier 286]

Тоже хороший вариант, но опять же не понятно - деньги придут только на приват или другие банки тоже пропустят платёж.

[Гість Impersonal]

Эх ребята... 

Надо вам пошерстить на сайтах майнеров (форумы майнинга). 

Есть разные ресурсы. Они обычно распространяются на все СНГ. Посмотрите профильные темы по ветке "Украина". Окажется, что в больших городах есть чудо ребята, которые готовы принять BTC, передав в руки USD. 

Так как услугами пока ни одного не пользовался- советовать на форуме не буду. Ищите на свой страх и риск. 

[Гість Impersonal]

4 часа назад, schreier сказал:

Тоже хороший вариант, но опять же не понятно - деньги придут только на приват или другие банки тоже пропустят платёж.

Забудьте про такие платежи на карту. Рано или поздно придут и спросят. Глупо и нелогично. ВТС у нас не деньги. Поэтому зачем нервировать систему, которая нацелена на запрещение всего, что не гривна? =) (и не продажа доллара за грн в кассу банка, для статистики) =) 

[Deggial 90]

3 години тому, Impersonal сказав:

Рано или поздно придут и спросят. 

А кто должен прийти и спросить? Налоговая? Это зачисление перевода, там ничего о BTC не сказано. А торговать BTC не запрещено, как любым незапрещенным товаром, к оружию и наркотикам его пока не приравняли.

Другое дело, что прикрыть возможность таких зачислений могут в любой момент, это да. Но пока есть - почему бы не пользоваться?

[Гість Impersonal]

3 часа назад, Deggial сказал:

А кто должен прийти и спросить? Налоговая? Это зачисление перевода, там ничего о BTC не сказано. А торговать BTC не запрещено, как любым незапрещенным товаром, к оружию и наркотикам его пока не приравняли.

Другое дело, что прикрыть возможность таких зачислений могут в любой момент, это да. Но пока есть - почему бы не пользоваться?

Спросит банк. 

Если суммы редкие и мелкие - ничего страшного, если суммы большие - уже проблема. Сначала заблокируют карту. А у вас там остаток 5-10-50 тыс $. Придётся идти в банк и доказывать что это за деньги и откуда. Как вы это докажете ?)

а потом, даже доказа банку, что это нормальные деньги- выигрыш от игры на курсе, банк их размораживает. И все хорошо. Пока не пришла налоговая и не впаяла уклонение от уплаты.  Или вы заполняете декларацию и оплачиваете все % налогов со своей прибыли?)

[Deggial 90]

1 година тому, Impersonal сказав:

Спросит банк. 

Если суммы редкие и мелкие - ничего страшного, если суммы большие - уже проблема. Сначала заблокируют карту. А у вас там остаток 5-10-50 тыс $. Придётся идти в банк и доказывать что это за деньги и откуда. Как вы это докажете ?)

а потом, даже доказа банку, что это нормальные деньги- выигрыш от игры на курсе, банк их размораживает. И все хорошо. Пока не пришла налоговая и не впаяла уклонение от уплаты.  Или вы заполняете декларацию и оплачиваете все % налогов со своей прибыли?)

С налоговой понятно. А вот какие основания у банка что-то спрашивать и тем более блокировать счета, тем более у физлица? Никаких. 

[Гість Impersonal]

1 час назад, Deggial сказал:

С налоговой понятно. А вот какие основания у банка что-то спрашивать и тем более блокировать счета, тем более у физлица? Никаких. 

Докажите потом это банку.

Только попадёте под фин мониторинг- сразу мысли изменятся. НБУ заставляет контролировать все потоки клиентов и имеет на это право, нравится нам это или нет. Это могут быть деньги, полученные преступным путём, деньги от продажи оружия или ещё что. Ситуация в стране неоднозначная, учитывая вооруженный конфликт. Клиент может получать деньги ща подрывную деятельность, вербование и ещё что. В любом случае спор с банком хорош только тогда, когда все супер официально и прозрачно.  Один клиент ничего не решит. Вы просто не сталкивались с этим.