США вдарили санкціями по тіньовій банківській мережі Ірану: хто опинився у списку

США запровадили санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, допомагали Ірану обходити обмеження через «тіньову банківську» систему. Ця мережа дозволяла Тегерану проводити розрахунки за нелегальний продаж нафти та фінансувати військові програми.

Як повідомили в Міністерстві фінансів США, обмеження запровадило Управління з контролю за іноземними активами OFAC. Під санкції потрапили структури та особи, які керували елементами іранської тіньової фінансової архітектури та забезпечували рух десятків мільярдів доларів, пов'язаних з обходом санкцій та підтримкою тероризму.

У Мінфіні США заявляють, що такі мережі дають іранським збройним силам, включаючи Корпус вартових ісламської революції, доступ до міжнародної фінансової системи. Через них Іран отримує платежі за нелегальний продаж нафти, закуповує чутливі компоненти для ракет та інших систем озброєнь, а також переказує гроші пов'язаним з ним угрупованням.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що «тіньова банківська» система є критично важливим фінансовим каналом для іранських збройних сил і допомагає фінансувати дії, які порушують світову торгівлю та підживлюють насильство на Близькому Сході.

Санкції торкнулися компаній-«рахбари», які, за даними США, керують тисячами закордонних фірм-прокладок для проведення платежів за іранським імпортом та експортом. Такі компанії працюють з обмінними пунктами та фронт-компаніями в різних юрисдикціях, допомагаючи підсанкційним іранським банкам проводити операції через іноземні рахунки.

Серед згаданих у заяві — структури, пов'язані з Shahr Bank, Bank Melli, Bank Sepah, Bank Sina, Bank Mellat та іншими іранськими фінансовими інститутами. Вашингтон окремо зазначає, що Bank Sepah пов'язаний із фінансуванням балістичної ракетної програми Ірану.

Обмеження означають блокування майна та інтересів у майні фігурантів, якщо вони перебувають у США або під контролем американських осіб. Американським громадянам та компаніям заборонено проводити операції з особами та структурами, включеними до санкційного списку. Мінфін США також попередив, що фінансові інститути, які взаємодіятимуть із такими мережами, ризикують зіткнутися з серйозними наслідками.

Для України це рішення важливе через військову співпрацю Ірану з Росією. Чим сильніше США тиснуть на канали іранського нафтового та фінансового обходу санкцій, тим складніше Тегерану фінансувати свої ракетні та безпілотні програми, а також підтримувати партнерство з Москвою, включаючи постачання технологій та озброєнь, які використовуються проти України.

За матеріалами: Reuters, Мінфін США