США ударили санкциями по теневой банковской сети Ирана: кто оказался в списке
США ввели санкции против 35 юридических и физических лиц, которые, по данным Вашингтона, помогали Ирану обходить ограничения через «теневую банковскую» систему. Эта сеть позволяла Тегерану проводить расчеты по нелегальной продаже нефти и финансировать военные программы.
Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничения ввело Управление по контролю за иностранными активами OFAC. Под санкции попали структуры и лица, которые управляли элементами иранской теневой финансовой архитектуры и обеспечивали движение десятков миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и поддержкой терроризма.
В Минфине США заявляют, что такие сети дают иранским вооруженным силам, включая Корпус стражей исламской революции, доступ к международной финансовой системе. Через них Иран получает платежи за нелегальную продажу нефти, закупает чувствительные компоненты для ракет и других систем вооружений, а также переводит деньги связанным с ним группировкам.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что «теневая банковская» система является критически важным финансовым каналом для иранских вооруженных сил и помогает финансировать действия, которые нарушают мировую торговлю и подпитывают насилие на Ближнем Востоке.
Санкции затронули компании-«рахбары», которые, по данным США, управляют тысячами зарубежных фирм-прокладок для проведения платежей по иранскому импорту и экспорту. Такие компании работают с обменными пунктами и фронт-компаниями в разных юрисдикциях, помогая санкционным иранским банкам проводить операции через иностранные счета.
Среди упомянутых в заявлении — структуры, связанные с Shahr Bank, Bank Melli, Bank Sepah, Bank Sina, Bank Mellat и другими иранскими финансовыми институтами. Вашингтон отдельно указывает, что Bank Sepah связан с финансированием баллистической ракетной программы Ирана.
Ограничения означают блокировку имущества и интересов в имуществе фигурантов, если они находятся в США или под контролем американских лиц. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить операции с включенными в санкционный список лицами и структурами. Минфин США также предупредил, что финансовые институты, которые будут взаимодействовать с такими сетями, рискуют столкнуться с серьезными последствиями.
Для Украины это решение важно из-за военного сотрудничества Ирана с Россией. Чем сильнее США давят на каналы иранского нефтяного и финансового обхода санкций, тем сложнее Тегерану финансировать свои ракетные и беспилотные программы, а также поддерживать партнерство с Москвой, включая поставки технологий и вооружений, которые используются против Украины.
По материалам: Reuters, Минфин США