В Україні викрили схему привласнення мільйонів донорської допомоги

НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, учасники якої, за версією слідства, привласнили понад 37 млн грн, пожертвуваних іноземцями та міжнародними донорами на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення.

Організатором схеми слідство вважає колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках.

За даними НАБУ, чиновник переконував міжнародних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що отримані кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Надалі кошти переводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб — підприємців та компаній. Після цього гроші надходили до конвертаційних центрів, де їх переводили в готівку. Слідство вважає, що учасники схеми використовували отримані кошти для власного збагачення.

Щоб створити видимість законної роботи громадської організації, підозрювані нібито виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з недостовірними відомостями.

Загальна сума легалізованих коштів склала понад 37 млн грн. На момент вчинення ймовірних злочинів вона відповідала приблизно 1,28 млн доларів.

Підозру отримали колишній державний секретар МЗС, колишній керівник його апарату, який продовжує працювати в дипломатичній службі, радник колишнього міністра закордонних справ та бухгалтер підконтрольної громадської організації.

Дії фігурантів кваліфікували за статтями Кримінального кодексу про шахрайство, привласнення або заволодіння майном та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Під час розслідування використовували матеріали Державної аудиторської служби.

Слідство триває. НАБУ встановлює всі обставини справи. Винуватість підозрюваних має визначити суд.

Джерело: НАБУ