В Украине раскрыли схему присвоения миллионов донорской помощи

НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, участники которой, по версии следствия, присвоили более 37 млн грн, пожертвованных иностранцами и международными донорами на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения.

Организатором схемы следствие считает бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины, занимавшего должность в 2020–2024 годах.

По данным НАБУ, чиновник убеждал международных доноров и работников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Экспертиза установила, что полученные деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

В дальнейшем средства переводили на счета подконтрольных физических лиц — предпринимателей и компаний. После этого деньги поступали в конвертационные центры, где их обналичивали. Следствие считает, что участники схемы использовали полученные средства для собственного обогащения.

Чтобы создать видимость законной работы общественной организации, подозреваемые якобы изготавливали фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с недостоверными сведениями.

Общая сумма легализованных средств превысила 37 млн грн. На момент совершения предполагаемых преступлений она соответствовала приблизительно 1,28 млн долларов.

Подозрения получили бывший государственный секретарь МИД, бывший руководитель его аппарата, который продолжает работать в дипломатической службе, советник бывшего министра иностранных дел и бухгалтер подконтрольной общественной организации.

Действия фигурантов квалифицировали по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, присвоении или завладении имуществом и легализации средств, полученных преступным путем. При расследовании использовали материалы Государственной аудиторской службы.

Следствие продолжается. НАБУ устанавливает все обстоятельства дела. Виновность подозреваемых должен определить суд.

Источник: НАБУ